3 家造市商被指控承諾進行大量虛假交易，藉此拉高 NexFundAI 公司發行的加密貨幣價格。然而，這些業者實際上是落入了美國聯邦調查局（FBI）精心設下的緝捕圈套。
10 月 9 日，美國聯邦檢察官對 4 家加密貨幣公司、 4 家加密貨幣造市商，以及這些公司的高層、員工提出刑事指控，指控他們從事「詐欺性的交易行為」。
根據檢方的說法，Gotbit 、 CLS Global 、 MyTrade 和 ZM Quant 這 4 家造市商秘密向加密貨幣項目提供洗售交易、人為抬高交易量等服務，並且通過收取費用、以高價出售被操控的代幣、說服交易所降低交易費用來獲利。
這項廣泛的調查是由美國證管會（SEC）提供線索後展開。當局表示，這項計劃涉及洗售交易（Wash Trade），也就是利用控制的帳戶來回買賣資產，創造出交易量很高的假象。
根據法院文件，其中一家造市商在 3 月 18 日的一次視訊通話中告訴潛在客戶：
如果你們對價格有要求，例如將價格從 1 美元提高到 2 美元，我們將為你們提供一項計畫。
檢察官表示，這一次的緝捕圈套行動查扣了超過 2,500 萬美元的加密貨幣，以及封鎖了大約 60 種不同加密貨幣的洗售交易機器人。
麻塞諸塞州代理美國檢察官 Joshua Levy 在聲明中表示：「洗售交易長久來已經在金融市場上被禁止。」「這些案子凸顯出創新技術 —— 加密貨幣，遇上了百年的騙局：哄抬和拋售。」
FBI 波士頓辦事處主管官員 Jodi Cohen 在記者會上表示，這項調查最初起源於 SEC 提供一家位於波士頓的加密貨幣公司 Saitama 的相關線索。檢察官指稱，Saitama 利用造市商操縱其代幣的價格。根據新聞稿，與 Saitama 有關的 6 人也在被告之列。
為了調查 Saitama，當局與線民合作，線民協助 FBI 成立一家空殼加密貨幣公司 NexFundAI 。在一次於 Telegram 平台進行的視訊通話中，造市商提議操縱 NexFundAI 代幣的價格。
當局表示，被指控的人還包括 Gotbit 創辦人、執行長 Aleksei Andriunin，他在 10 月 8 日於葡萄牙遭到逮捕，目前正等待被引渡。檢察官表示，此人並沒有涉入 NexFundAI 的事件，但 Gotbit 藉由提供類似的市場操縱服務賺進數千萬美元。
在 2019 年，當時還是莫斯科州立大學大二生的 Aleksei Andriunin 就已經開始吹噓他如何能夠創造虛假交易量。他當時還表示，「這項事業並不完全符合道德。」
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