根據《彭博社》報導,2016 年駭入 Bitfinex 竊取近 12 萬枚比特幣的「加密貨幣大盜」Ilya Lichtenstein 因洗錢等罪,被判處 5 年監禁。
美國司法部(DOJ)於 2022 年 2 月破獲這起加密貨幣盜竊案,並以涉嫌「共謀洗錢」、「詐欺美國政府」的罪名逮捕了 Ilya Lichtenstein 及其妻子 Heather Morgan 。
Ilya Lichtenstein 被指控的 2 項罪名最高刑期分別為 20 年和 5 年,但檢方考量他在多起案件中積極配合調查,包括在比特幣混幣服務 Bitcoin Fog 的案件中提供證詞,因此建議從輕量刑。
Heather Morgan 的量刑結果預計會在 11 月 18 日宣判,由於她在案件中扮演較次要的角色,檢方建議量處偏輕的 18 個月。
Bitfinex 失竊的 119,756 枚比特幣在被盜當下價值約 7,200 萬美元,如今已升值到 107 億美元。
這對「鴛鴦大盜」被指控利用混幣服務、跳鏈技術(Chain Hopping)、自動化交易、暗網市場等手法來洗白這筆鉅款,成為美國司法部迄今為止最大宗的資產扣押案,但兩人由始至終並未因發動駭客攻擊而受到指控。