由美國兩黨參議員組成的小組要求全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）詳細揭露業務的營運細節資訊，並指責幣安是「非法金融活動的溫床」。此前，幣安曾因涉嫌洗錢和逃避制裁，而遭美國司法部調查。

麻薩諸塞州民主黨參議員 Elizabeth Warren 、馬里蘭州民主黨參議員 Chris Van Hollen 與堪薩斯州共和黨參議員 Roger Marshallu 在 3 月 2 日的一封信中，要求幣安與其美國子公司 Binance.US 提供公司財務、法務遵守與風險管理做法的大量文件。

3 位參議員在寫給幣安執行長趙長鵬（CZ）、 Binance.US 執行長 Brian Shroder 的信中表示：

從幣安成立的多年來，這家公司一直面臨著越來越多關於其運營合法性的紛雜指控。

美國司法部在 2018 年，即幣安成立後的第二年，開始對幣安與趙長鵬進行刑事調查，原因是擔心該交易所違反美國洗錢防制法律與制裁法律，但至今尚未決定是否對幣安或主管個人提告。

幣安發言人向媒體表示，該公司期望當局修正營運的紀錄，而且已經回應司法部官員提出的問題，包括同時解釋了事業運作並且與監管當局合作。這位發言人表示：

Binance.com 沒有在美國運營，也沒有美國客戶，然而，我們重視參議員的要求，並且會提供資訊，協助他們更加了解為何我們依然是全球用戶最信任的平台。

Binance.US 的發言人另外表示：「我們樂見與決策者交涉，並且期望回望參議員的要求。」他說，該公司「有信心能強化營運，包括法律遵守措施，並且不會交易或借出客戶的資金。」

美國兩黨參議員在這封信中提到美國司法部對幣安的指控，同時表示該公司欠缺透明度。議員們也指控趙長鵬拒絕揭露幣安交易所的地點或實體：

許多人認為，這是公然試圖躲避世界的金融監管機構，在沒有執照下的情況服務用戶，並且違反防制洗錢法律。

參議員在信中表示，美國證券交易委員會（SEC）也指控趙長鵬利用 Binance.US 當作空殼公司，藉此分散美國監管機構對非法活動的注意力，這些非法活動包括據稱處理至少 100 億美元的資金給犯罪份子與遭美國制裁的對象。信函內容表示：

關於趙先生口中『Binance.US 是完全獨立』的說法，非常近似於 Sam Bankman-Fried 談到有關 FTX US 和 FTX 的說法，而在 FTX US 破產後，後者的說法顯然是假的，其用戶無法動用他們的資金，而後來上任的執行長事實上已宣告無力償還。

議員們對幣安提出 7 項要求，包括在 3 月 16 日前影印該公司回溯至 2017 年的資產負債表、影印內部防制洗錢規範，並且關於幣安與 Binance.US 關聯性的任何書寫下來的政策規定。

FTX 的倒閉影響了 100 萬名投資人，參議員表示，這凸顯出加密貨幣產業需要確實透明度與問責性的必要性。參議員們表示：

幣安是世界上交易量最大的加密貨幣交易所，全球用戶超過 1.2 億人，這代表它擁有獨特地位可以非常大的規模來促成非法金融交易，這危及每天數百萬用戶的存款。

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