落實《GENIUS 法案》！美國納管穩定幣發行商，要有凍結交易「反洗錢能力」
美國財政部正式將穩定幣發行商列為 ...
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標籤: AML
Bithumb 恐遭重罰半年停業，業界估計罰款上看 370 億韓元
韓國加密貨幣交易所 Bithum ...
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紐西蘭祭重拳打擊洗錢：全面封殺加密貨幣 ATM 、跨境匯款上限 5 千紐元
為強化防制洗錢（ AML ）、打 ...
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Tevau 與 Jumio 達成合作，加強 KYC 身份驗證、反洗錢合規
區塊鏈支付服務提供商 Tevau ...
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打擊非法融資！美國財政部：將強化加密貨幣洗錢監管
美國財政部周四發布《2024 年 ...
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上線不到半年，幣竟 BITGIN 交易所搶第一完成金管會「洗錢防制遵循聲明」
今年 6 月才正式上線的台灣加密 ...
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打擊洗錢、加速犯罪調查！歐盟提案：禁止匿名加密貨幣交易
歐盟 正提案準備禁止 匿名加密貨 ...
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各國相繼落實 FATF 洗錢防制子法，幣託呼籲：台灣盡速建立配套措施
各國相繼落實 FATF 對於虛擬 ...
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盤點加密貨幣友好型銀行：較 2018 年增加 3 倍，多為中小型銀行
由於市場競爭激烈，小型 銀行 將 ...
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CoinHolmes 報告：各國加碼反洗錢政策、推特被駭贓款流入 Coinbase
CoinHolmes 反洗錢態勢 ...
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