標籤: AML

法規監管精選主題

打擊洗錢、加速犯罪調查！歐盟提案：禁止匿名加密貨幣交易

/ 2021-07-21
新聞消息

各國相繼落實 FATF 洗錢防制子法，幣託呼籲：台灣盡速建立配套措施

/ 2020-10-19
研究報告

盤點加密貨幣友好型銀行：較 2018 年增加 3 倍，多為中小型銀行

/ 2020-08-07
研究報告趨勢評論

CoinHolmes 報告：各國加碼反洗錢政策、推特被駭贓款流入 Coinbase

/ 2020-08-05
新聞消息

台灣 CoolBitX 攜合規公司 Elliptic 共助加密業者遵循 FATF「轉帳規定」

/ 2020-07-21
研究報告

2019 年全球反洗錢研究報告： 114 億美元透過加密幣從中國流出

/ 2020-01-08
研究報告

CipherTrace：美國銀行每年恐處理 20 億美元加密幣卻不自知

/ 2019-12-17
法規監管

德國有望 2020 實施新法案！銀行或可直接銷售、託管加密貨幣

/ 2019-11-29
法規監管

美國三大金融監管機構聯合聲明：加密貨幣從業者應嚴守反洗錢法

/ 2019-10-14
新聞消息

幣安與法遵科技新創 Coinfirm 達成合作 助力交易所提升監管合規性

/ 2019-10-04
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