以色列當局扣押 1000 餘枚在詐欺洗錢案件中使用的比特幣

本周一,以色列國家檢察官辦公室網路犯罪部起訴 33 歲的當地居民 Hilmi Git,因他涉嫌使用 800 多張信用卡進行 20,000 次欺詐交易,並使用比特幣洗錢。

提交給特拉維夫地方法院的起訴書指控 Git 進行了 28 萬美元金額的詐欺,並在過去 10 年間洗錢超過 800 萬美元,這些資金後來以比特幣的形式儲存,而當局已扣押了至少 1,071 個比特幣,這些資金將在定罪後被沒收。

Git 的犯罪行為跨越 10 年之久,檢察官聲稱他設立了許多不同的論壇和網站來洗錢、通過廣大的犯罪網路進行信用卡詐欺、指導他人如何遠端控制電腦以掠奪資金、以及欺騙不知情的訪客到他的網站。

Git 在他的網站上販賣便宜手機,在收到買家的支付款項後便將他們封鎖,並且斷絕聯繫。然後他使用受害者的名義發布訊息,假稱已收到商品,以此來吸引更多的受害者。

更加嚴重的是信用卡詐欺行為,Git 的論壇含有數百張被盜以色列信用卡的訊息,高級會員向他購買信用卡資料進行詐欺。而他的網站也指導用戶如何駭進他人電腦竊取資金,同時也提供現成的駭客工具,據稱他的網站在全球有超過 130 萬名會員。

此外,Git 還要求會員以比特幣、以太幣等加密貨幣支付費用,以此進行洗錢。Git 供稱:

我們是小偷,任何可以取得金錢的地方,我們都會去取,不論那在以色列、美國、甚至是月球。

以色列當局將持續拘留 Git 以免他再次掌控線上犯罪帝國,並聲稱讓 Git 接觸到網路會 「使他能夠繼續發展於過去十年間建立的犯罪事業」,表示 Git 將 「毫不猶豫地對無辜受害者實施詐欺行為」

這是以色列警方有史以來首次扣押比特幣錢包,並將在定罪後沒收這些加密貨幣資產,這可能成為未來類似案件的先例。


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來源:ccn

圖片: crypto-news

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