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韓國交易所 UPbit 傳涉詐欺遭韓檢搜查 檢方向公司代表提不拘留起訴

韓國 UPbit 交易所傳因涉嫌詐欺,接連兩天遭到韓國檢方搜查。11 日韓國晚間 5 點左右,檢方結束對 UPbit 交易所的搜查,並對 Sirgoo Lee 代表進行不拘留起訴,罰鍰 1000 萬韓元 (約合新台幣 27 萬多元)。Lee 代表對此判決表示不滿,向韓國水原地方法院城南支院的憲法裁判所提出違反憲法法律審判的申訴,目前判決正由憲法法院審理中。

韓國 Upbit 交易所導入「World-Check」系統 望有效強化防制洗錢

本週一 (30),韓國 Upbit 交易所宣布為有效防範透過加密貨幣洗錢及非法集資的問題,該公司導入了「World-Check」系統以增進、強化「了解你的客戶」(KYC) 制度。透過採用「World-Check」系統,能建構一個透明化的顧客背景確認過程,以期達到防制加密貨幣洗錢及非法籌資的效果。