據《日經新聞》報導,在 2017 年,與加密貨幣有關的涉嫌洗錢案件相較於法幣洗錢只佔了很小一部分。

自去年 4 月份日本金融審議會正式將比特幣合法化之後,新法律要求交易所運營商提高透明度並遵守反洗錢法規,目前已有 16 間交易所合法註冊。

日本警察廳的統計數據顯示,2017 年 4 月至 12 月這段期間,加密貨幣交易所共回報了 669 起它們懷疑可能是洗錢的可疑行動。雖然警方沒有透露交易所是如何界定這些交易為洗錢行為,但「在短時間內頻繁重複的交易操作」被認為是原因之一。

相比之下,2017 年銀行回報的洗錢案件為 346,595 宗、信用卡公司 15,448 宗、信用合作社 13,259 宗。整年的案件總數大約 40 萬,其中涉及加密貨幣的洗錢只佔了 0.16%。

由於加密貨幣的匿名特性,防止它們被用於洗錢、恐怖融資以及網路犯罪一直是各國監管機構重複強調的原則。

在日本的 Coincheck 交易所被駭客 竊走 價值 580 億日圓的新經幣 (NEM) 之後,財務大臣麻生太郎表示應加強對交易所的監管,對於疑似洗錢的回報亦更加嚴格要求。


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來源:cointelegraph