據華爾街日報報導,會操縱比特幣價格的機器人並不是新鮮事,未來也不會消失。報導指出,這個問題繼續受到監管機構的審視,例如美國證管會(SEC)8 月否決多項比特幣 ETF 申請案時,就以這個問題做為否決理由。

CoinList 公司總裁兼聯合創始人 Andy Bromberg 表示,機器人在整個市場非常活躍,至少目前是這樣。

加密貨幣避險基金 Virgil Capital 的執行合夥人 Stefan Qin 則利用自家的機器人在全球數十個加密貨幣交易所對抗「敵人」機器人。他的公司已建立錯誤處理功能,能夠識別可能的違法行為,他還將加密領域稱為「加密版荒野西部」。

機器人如何操縱市場

擅長套利的 Virgil 公司在今年初投資特定以太幣交易時,遭受「騷擾機器人」(harassing bot) 的干擾,因此蒙受損失。該公司每分鐘都會查看價格,尋找加密貨幣價格的套利機會。然而敵對的機器人會貼出低於其他賣家提出的價格,並且下單出售以太幣,促使 Virgil 公司試圖買進。然而就在 Virgil 公司完成買進之前,機器人就會取消賣單。結果,Virgil 所下的買單從未獲得執行,卻提高了其他交易的價格,

這種假造掛單、接著取消掛單的做法被稱為「誘騙」(spoofing),目的是產生一種資產供應或需求高於實際情況的印象。美國期貨和股票市場在 2010 年禁止這種做法,但在加密貨幣市場,長久來一直有人指控這類操作發生。

「操縱市場」有其捍衛者

一些反對加密貨幣監管的比特幣支持人士不認為市場操縱是錯誤的,反而公開支持。

交易人士 Kjetil Eilersten 開發出名為「Quatloo Trader」的程式,他稱為是領先的加密貨幣市場操縱工具。他表示,禁止操縱數字貨幣是沒有意義的,而為小型交易者提供精緻的操縱工具,用來平衡加密貨幣交易環境是更好的。他說,如果人人都操縱,也就是沒有人操縱。

其他加密交易交易人士則把操縱行為視為破壞加密幣的採用。

機器人可用來拉抬價格

機器人還可用來哄抬價格 (pump-and-dump schemes),交易人士在倒貨前先拉抬加密貨幣的價格,進而賺取獲利,那些以高價買進的投資人最終的損失最多。

Quatloo Trader 有個「鯨魚工具」,這類工具之一的「乒乓」(ping pong) 可讓使用者讓自己自行執行買單與賣單,創造出一種加密貨幣交易活動活絡的幻覺。這種所謂的「沖銷交易」在股票與期貨市場中是違法的。

華爾街日報 8 月曾報導過,加密貨幣「拉抬群組」在六個月內至少炒作 8.25 億美元。

監管機構已留意到這點。商品期貨交易委員會(CFTC)與美國司法部正在調查加密貨幣操縱,而美國證管會則一直在對抗詐欺性質的代幣發行。CFTC 特別針對涉及加密貨幣的哄抬炒作發出警告,也為舉發這種操作的人提供獎勵。

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