據區塊鏈分析公司 CipherTrace 最新研究報告表明,在 2019 年第一季度,交易所盜竊、黑客、欺詐及 ExitScam 等犯罪行為引起的損失高達 12 億美元。

這個數目包括了犯罪分子從交易所和基礎設施中偷走了超過 3.56 億美元(包括 QuadrigaCX 的 1.95 億美元),以及上週紐約總檢察長公佈的 Bitfinex 交易所超過 8.5 億美元的損失。不過值得注意的是,Bitfinex 聲稱這些資金只是被支付公司凍結,並且正在努力處理資金「解凍」。

CipherTrace 在這份《2019 年第一季加密貨幣反洗錢報告》中表示,預計第一季度的損失幾乎是 2018 年全年損失的 17 億美元的 71%。該公司表示,「這些僅僅代表了可見的損失」,這意味著加密貨幣市場實際損失的數字可能更高。

CipherTrace 表示,儘管加密貨幣領域在不久的將來會有更多的透明度,但缺乏明確的監管是黑客和詐騙案件數量增多的主要原因。

該報告稱,「新的全球反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)法規將在明年席捲加密領域」。CipherTrace 進一步強調,在跨境加密支付方面是與當前監管環境中存在主要差距。

報告中指出,過去兩年,美國加密貨幣交易所跨境支付數量增加了 46%,但當前加密貨幣監管機構在跨境支付方面有一個重大漏洞:CipherTrace 針對 1.64 億 BTC 交易的分析顯示,美國交易所向境外交易所的跨境支付從截至 2017 年第一季度的十二個月的 45%增加到截至 2019 年第一季度的十二個月的 66%。

「這很重要,因為根據國際調查記者同盟(ICIJ)揭露,『8.7 萬億美元,佔全球財富的 11.5%,隱藏在海外』。」CipherTrace 在報告中提到,一旦這些付款到達全球其他地區的交易所和錢包,它們就會被美國當局所忽視。目前,不確定這些跨境支付是否會觸發 FinCEN 針對反洗錢(AML)、反恐融資(CTF)的要求。

加密犯罪從虛擬世界演變並擴展到現實世界

「在今年第一季度,黑客、敲詐勒索者和詐騙者試圖利用更多方式來進行加密犯罪。」

報告中指出,2018 年的加密犯罪主要由黑客引起。然而,在今年第一季度,內部人士、敲詐勒索者和詐騙者嘗試了更多樣化的加密犯罪。報告中舉了一個例子:挪威的一宗綁架案中,綁匪要求一位億萬富翁以 Monero 來支付約合 1030 萬美元的贖金,以換回其妻子的安全,然而據目前資料顯示,這名妻子尚未被釋放。

政權與規避政治制裁

根據聯合國安理會專家小組在 2019 年 3 月 6 日發布的報告中引用的私營部門研究,在 2017 年 1 月至 2018 年 9 月期間,受僱於北韓(朝鮮政府)的黑客成功「攻陷」了亞洲地區至少五家加密貨幣交易所,估計造成 5.71 億美元的損失。這報告提到,這五起案件中最大的是 2018 年 1 月對日本交易所 Coincheck 的滲透,聯合國小組還將 2016 年從孟加拉國銀行盜竊的 8100 萬美元歸咎於受朝鮮政府贊助的網絡攻擊。

根據聯合國安理會這份報告,針對加密貨幣交易對於規避制裁特別有用,因為數位交易的「痕跡」難以被追踪。據報導,這也為金正恩的流氓政權提供了無數洗錢機會。撰寫該報告的小組包括聯合國分析員,以及來自中國、法國、俄羅斯、英國和美國的專家,他們為安理會提供諮詢。當然,朝鮮政府一直否認進行過任何此類網絡攻擊。

加密貨幣的地緣政治影響也在 2019 年第一季度成為焦點,各國競相吸引加密業務並促進相關的經濟增長。與此同時,部份國家如俄羅斯、伊朗,擬企圖透過加密資產規避政治制裁也引起國際關注,引發加密資產是否促進了洗錢和恐怖融資活動的憂慮。


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