《金融時報》報導,英國金融行為監管局(FCA)目前正調查 87 起與加密貨幣相關的公司案件,這一比率較去年同期高出 74% 。
此前,FCA 統計數據顯示,過去一個財年當中,該機構所接獲加密貨幣和外匯詐騙的通報數量已翻增兩倍,達到 1,800 多起,估計用戶因加密貨幣和外匯詐騙至少損失了 2,700 萬英鎊(約合 3,329 萬美元)。
目前,英國尚未對加密貨幣的轉讓、購買和出售進行監管。這意味著,若在加密貨幣投資上有任何爭議、糾紛,往往得不到英國金融服務補償計劃的保護。業內專家認為,當前英國的強硬監管態度是一種積極發展,證明了 FCA 在加密貨幣市場執法的決心。再者,這對於合規加密貨幣公司及投資者而言也是一種保護。
為了防止加密貨幣淪為洗錢管道,英國財政部 7 月中旬協同英國內政部發布《2019 – 2020 年打擊經濟犯罪規劃方案》(Economic Crime Plan),並在文內提及,當局預計於 2020 年 1 月將所有的加密貨幣業務納入防制洗錢(AML)以及打擊資恐(CFT)的規範體系中監管。
擬議的加密貨幣衍生品禁令引爭議
今年 7 月 1 日,英國金融行為監理局(FCA)發出官方文件《限制將不同產品的合約銷售給散戶》稱,
FCA 指出,這項行動是依循去年 7 月在「
對此,《路透社》報導稱,包含芝加哥商品交易所集團(CME Group)、納斯達克(Nasdaq)和洲際交易所(ICE)在內的全球交易所聯合會(WFE)10 月 7 日敦促 FCA 在頒布禁令之前需慎思而後行,並稱已為投資者在做好防護措施,當局有必要在「允許創新產品在英國交易」與「確保投資者受到保護」之間找到適當的平衡點。