自 3 月初以來,龐氏騙局和投資騙局的利潤已經下降了 33% 。根據 Chainalysis 數據分析顯示,新型冠狀病毒疫情對兩個大型騙局產生了負面影響。

概覽

  • 加密貨幣詐騙者大部分收入來自龐氏騙局和投資詐騙。
  • 但自從疫情危機爆發以來,他們一直身受煎熬。
  • 這是因為他們的策略無法適應比特幣價格的變化無常。

不可否認,新冠病毒為加密貨幣詐騙者創造了一些新的機會。但是,當涉及龐氏騙局和投資騙局這兩個最賺錢的行業時,疫情正在扼殺牠們的生意。

這一消息來自於 Chainalysis 週五發布的一份報告。據區塊鏈分析公司的數據顯示,自從 3 月初新冠病毒開始席捲西方世界以來,每週從這類詐騙中獲取的平均金額下降了 33% ,從 420 萬美元下降到了 290 萬美元以下。

然而,這些數字似乎與先前的一些報導相矛盾,這些報導暗喻疫情為騙子打開了一扇大門,但如果加密貨幣欺詐者有這麼多新的機會,為什麼他們賺的錢反而更少了呢?

據 Chainalysis 稱,這種流行病毒主要為電子郵件類的詐騙(如:網絡釣魚詐騙和勒索詐騙)創造了機會,而這些騙局並不需要花費過多的資金成本。

在這些騙局中,騙子利用流行病捏造新的故事,試圖欺騙人們給他們匯款。其中有一個案例,一個欺詐者要求受害者捐贈加密貨幣來幫助疾病控制中心對抗流行病。另一個案例是一位聲稱患有這種疾病的欺詐者,他威脅說,除非對方給他比特幣,否則他將把這種疾病傳播給對方的家人。但很明顯,人們並沒有上當。Chainalysis 研究院表示,

在危機時期,這是一個可怕的事態發展,但在我們的調查中,圍繞 Covid-19 詐騙所獲得數字貨幣匯款很少,這表明這些騙術並未取得很大成功。

即使在疫情爆發期間,最賺錢的加密貨幣詐騙仍然是投資詐騙和龐氏騙局,而不是藉冠狀病毒之名的敲詐和網絡釣魚詐騙。研究人員表示,這兩個子類占到了所有加密貨幣欺詐的絕多數(95%)。

那為什麼他們的利潤反而下降了呢?據報告顯示,因為通常,欺詐者在他們所有的活動中都會要求受害者提供相同的、固定的金額(比如 0.2 枚比特幣)。但是,比特幣的價格在上個月斷崖下跌。根據 Coinmarketcap 的數據,比特幣從 3 月初的 8500 美元跌至 6500 美元。

新冠病毒

我們認為,詐騙者每月仍從大致相同數量的受害者那裡獲得了相同數量的數字貨幣,只不過由於加密貨幣價格下跌,它們的價值變得越來越低。

Chainalysis 表示,「而另一方面,自三月初金融危機加劇以來,大部分詐騙案例每天所收到的本地貨幣的價值依然是相等的,甚至更高。」

那麼,為什麼要歸咎于冠狀病毒呢?因為在不確定的時期,投資者通常都會這麼做。他們從動蕩的資產(加密貨幣) 中抽出資金,並將其轉移到法定資產中,從而導致加密貨幣的價格下跌。事實證明,詐騙者正和其他人一樣身處痛苦之中。

(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接 

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