作者:《The Block》Yogita Khatri 、 Ryan Weeks 、 Tim Copeland

編譯:《Odaily 星球日報》念銀思唐

根據三箭資本(3AC)清算人公布的法庭文件,這家現已破產的加密貨幣對沖基金共積欠 27 家加密貨幣公司 35 億美元。

名單上最大的債權人是「Genesis Asia Pacific Pte Ltd.」,它是 Digital Currency Group(DCG)經紀子公司 Genesis Global Trading 的旗下部門,共向 3AC 提供了 23 億美元的貸款。Genesis 執行長 Michael Moro 最近表示,DCG 已經承擔了 Genesis 的部分債務,但目前尚不清楚有多少債務仍由 Genesis 承擔。

根據一份法庭文件,Genesis Global Trading 對現已破產的三箭資本提出了 12 億美元的索賠。文件顯示,Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. 正在就 11.4 億美元的資產以及價值總計 9130 萬美元的抵押 AVAX 和 NEAR 代幣向三箭資本提出索賠。

這些貸款的部分抵押品是 1740 萬 GBTC 份額,446928 ETHE 份額, 270 萬枚 AVAX 代幣和 1390 萬枚 NEAR 代幣,所有這些都已被 Genesis 清算。

在今年 5 月 Terra 生態系統崩潰之前,3AC 已經成長為加密貨幣產業內數一數二的對沖基金,而此次 Terra 崩盤事件讓 3AC 遭受了重大損失。

3AC 貸款的細節是在 Teneo 週一上傳的一份 1157 頁的法律文件中披露的。Teneo 上月被任命監督 3AC 的清算。這份文件概述了針對 3AC 的索賠要求。在英屬維爾京群島一家法院指定 Teneo 為清算人幾天後,3AC 根據美國破產法第 15 章向紐約法院申請破產保護,以在英屬維爾京群島執行清算期間保護其美國資產。

DCG 的一位發言人表示,「DCG 和 Genesis 的資產負債表都保持強勁。由於在三箭資本的風險敞口已經沒有了,Genesis 繼續保持良好的資本狀況,其運營恢復正常。」

其他債權人

繼 Genesis 之後,最近申請破產的 Voyager Digital LLC 以比特幣和以太幣的形式向 3AC 提供了超過 6.85 億美元的貸款——這是按當前加密貨幣價格計算的金額。

3AC 的其他知名債權人包括加密貨幣交易所 Deribit 的母公司 DRB Panama Inc.,該公司向 3AC 借出了 1300 枚 BTC 和 15000 枚 ETH,按當前價格計算價值約 5100 萬美元;Celsius Network 向 3AC 提供了大約 7500 萬美元的 USDC 貸款;CoinList Services 提供了 3500 萬美元貸款;FalconX 提供了 6500 萬美元貸款。

FalconX 負責執行運營和合作的副總裁 Kushagra Shrivastava 拒絕就向 3AC 提供的貸款數額置評,稱他無法提供與特定客戶關係的細節。然而,他告訴《The Block》,FalconX「沒有重大風險敞口或損失」,並補充說,該平台的平均抵押率超過 160%。

「與該領域的其他主要借貸機構不同,FalconX 上的所有信貸都是高流動性抵押品(例如不包括 GBTC)的超額抵押,並在我們的閉環生態系統中擴展,使 FalconX 能夠保持對這些資產的擁有和控制,」Shrivastava 說道。

他補充說:「由於強大的風險管理、市場風險中性方法和利用實時鏈上分析,FalconX 比以往任何時候都更強大地走出了流動性危機。我們的資產負債表是有史以來規模最大的。儘管市場狀況不佳,我們仍在繼續發放信貸,並擴大了我們的信貸業務。」

當聯繫到 CoinList 發言人置評時,他告訴《The Block》:

我們從自己的資產負債表中借給了 3AC 一些資產,他們已經拖欠了這筆貸款。我們正處於試圖收回這些資產的法律程序中。他們的違約不會影響任何用戶資金,只會影響我們自己資產負債表上的資產。我們在 2021 年 10 月完成了 1 億美元的 A 輪融資,足以提供多年的運作時間(即使我們沒有收回任何貸款資產),並將繼續幫助推出加密貨幣領域中最好的項目。

這些公司都是 3AC 破產程序中的債權人,正在尋求返還資金。饒有趣味的是,3AC 共同創辦人 Zhu Su 和另一位共同創始人 Kyle Davies 的妻子 Chen Kelly 也在債權人之列,前者索賠 500 萬美元,後者索賠 6500 萬美元。

此外,其中一些債權人公司以比特幣、其他加密貨幣或灰度比特幣信託(GBTC)份額作為抵押品。

文件中列出的其他債權人包括 SBI Crypto、Equities First Holdings、Tower Square Capital、Ashla International Inc、Plutus Lending LLC(又名 Abra)、Moonbeam Foundation、Moonbase One 和 PureStake。

此外,據三位知情人士透露,三箭資本的債權人委員會已經成立,包含五名成員。

消息人士稱,該委員會由 Digital Currency Group(DCG)、Voyager、CoinList、Blockchain.com 和 Matrixport 組成。債權人根據他們的投票權(債權規模)進行投票,最終選出了以上五名成員。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:Odaily 星球日報

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