美國財政部週一宣布對混幣器 Tornado Cash 實施制裁,禁止美國公民使用這項服務,並指控該平台自 2019 年來清洗超過 70 億美元的加密貨幣,包括北韓駭客組織「拉撒路集團」(Lazarus Group)所竊取的 4.55 億美元。

目前,美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)已將 Tornado Cash 的網站以及多個以太坊錢包地址納入制裁名單(SDN)中,禁止所有美國公民和實體與 Tornado Cash 或與該協議相關的任何以太坊錢包地址進行交互。

與此同時,美國財政部下令凍結 Tornado Cash 的資產,並表示,在美國管轄範圍內使用該服務的任何人都將受到民事和潛在的刑事處罰。

美國財政部負責打擊恐怖主義和金融情報的副部長 Brian Nelson 在聲明中說

Tornado Cash 一再未能實施有效的控制措施,以阻止自身定期為網路惡意行為者洗錢,並且沒有採取基本措施來應對其風險。

Tornado Cash 共同創辦人 Roman Semenov 發文表示,在美國財政部的制裁公告發布後,Tornado Cash 的代碼仍在運行,而他的個人 GitHub 帳戶已被停用,個人儲存庫也被關閉,但他並未被列入制裁名單(SDN)。

與此同時,根據加密數據聚合商 Dune Analytics 的數據,美元穩定幣 USDC 的發行商 Circle 週一凍結了與 44  個 Tornado Cash 地址相關的資金,估計價值超過 75,000 USDC。

在實際使用上,用戶需要將加密貨幣存入 Tornado Cash 隱私資產池,與其他用戶的加密貨幣進行混合,以掩飾資金的來源和去向,同時保護個人隱私。

雖然部分用戶主要是為了保護隱私,但美國政府表示,Tornado Cash 助長了非法活動,包括「為搶劫、勒索軟體、欺詐和其他網路犯罪行為提供便利」,「協助犯罪分子的加密貨幣混幣器對美國國家安全構成威脅」。

今年 5 月,知名區塊鏈遊戲 Axie Infinity 側鏈 Ronin 上個月遭駭客入侵,損失約 6.25 億美元。美國財政部認定,這起攻擊事故是由 Lazarus Group 所主導,且絕大部分的被盜資金都被轉入 Tornado Cash 以及另一個混幣器 Blender,後者同樣已被美國財政部制裁。

美國財政部依據 Tornado Cash 所發送的加密貨幣價值總額估計,自 2019 年推出以來,該平台總共被用於清洗價值超過 70 億美元的加密貨幣。不過,區塊鏈分析公司 Elliptic 則是發現,至少有 15 億美元的勒索軟體、駭客和欺詐等犯罪收益通過 Tornado Cash 洗錢。


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