[11/11 20:48 更新]
FTX 似乎已經堵截了這個漏洞

目前陷入流動性危機的 FTX 交易所停止了用戶提款功能,昨(10)日火幣與 TRON 與 FTX 達成協議可以幫助部份持有波場系代幣的人承兌資金,但實際上對大部份用戶來說這個方案還是杯水車薪。而在同一天有人發現 FTX 疑似開始處理提款,最後 FTX 官方證實只能處理巴哈馬用戶的提款,但疑似有人想到這是一個提款的破口。

著名博客 Cobie 在今天下午發現 FTX 有數筆 USDT 轉出交易,截至發稿時間已經有總共價值 2100 萬美元的 USDT 被轉出,經多番調查後懷疑是有些 FTX 用戶找巴哈馬用戶幫忙提款,但 FTX 把內部轉帳功能也停了,資產是如何轉移?答案就是 FTX 的 NFT 市場。

目前估計有些巴合馬用戶在 FTX 的 NFT 市場上架一些 NFT,其他要出金的用戶事先私下與該用戶協商,再用自己被困的資產從 NFT 市場買下指定的 NFT,巴哈馬用戶收到款項後再代為提款,筆者在 FTX 的 NFT 市場交易記錄發現了很多筆巨額成交,其中像下圖這個以 1000 萬美金成交的 NFT 是眾多可疑交易之一。

這種資金轉移方式目前還沒得到證實可行,只是從鏈上和 NFT 市場的交易資料推敲出來的方法,但要實踐也不容易,首先你需要認識可信同時有 FTX 帳戶的巴哈馬人。有熟悉法律的人表示這已經構成洗錢罪,加上用戶都經過 KYC(實名驗證),所以司法部門如果要追究用戶雙方也不能免責。


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月見  

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