根據路透社消息報導,美國司法部(DOJ)與其他相關執法部門正考慮起訴幣安違反美國洗錢法以及沒有履行一些國際制裁措施,並可能對包括創辦人趙長鵬在內的個別高管提刑事指控,消息傳出後幣安的平台幣 BNB 價格最多下跌近 5%。

據四名知情人士向路透社透露,美國司法部(DOJ)對加密貨幣交易所幣安的長期刑事調查始於 2018 年,其間因檢察官之間意見分歧而一直沒有結案。但近期消息指出,涉案的至少六名聯邦檢察官中有一些人認為已經收集的證據足以對交易所採取強硬措施,並可以對包括創辦人趙長鵬在內的幾名高管提起刑事指控。

消息指司法部官員已與幣安的律師討論了可能的認罪協議,但幣安在回應時表示對「美國司法部的內部運作」一無所知。

此次調查涉及司法部三個辦公室的檢察官,當中被稱為「MLARS」的洗錢及資產回收部門、西華盛頓州西雅圖的美國檢察官辦公室,以及國家加密貨幣執法小組。司法部規定,所有對金融機構提洗錢指控必須經過 MLARS 批准,而其他兩個辦公室的負責人以及更高級別的司法部官員可能還必須簽署同意書,才能針對幣安進行任何執法行動。

路透同時指出,通過採訪包括現任和前任美國執法官員和前幣安顧問在內的近 12 名熟悉此案的人士、以及對公司記錄的審查,他們才能拼湊出了迄今為止最全面的調查進展情況、以及幣安如何設法阻止這項調查。


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