12 月 22 日 14:40 更新:據《華盛頓郵報》報導,Caroline Ellison、Gary Wang 在簽署認罪協議後,已於週一分別以 25 萬美元的保釋金獲釋。如果檢方認為兩人對案件有幫助且不違反約定,有望從輕處分。】

針對加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)的刑事欺詐案迎來重大突破。根據《紐約時報》報導,FTX 另一位共同創辦人 Gary Wang、Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison 已對一系列的聯邦指控認罪,並將轉作污點證人,在針對 Sam Bankman-Fried(SBF)的刑事案件中與檢方進行合作。

紐約南區美國檢察官週三表示,Gary Wang、Caroline Ellison 兩人均為 SBF 龐大加密帝國的重要副手。現年 29 歲的 Gary Wang 承認共謀電匯詐欺罪、電匯詐欺罪、共謀商品詐欺罪和共謀證券詐欺罪,4 項罪名加起來最高可判處 50 年監禁;現年 28 歲的 Caroline Ellison 則是承認了兩項電匯詐欺罪、兩項共謀電匯詐欺罪、共謀商品詐欺罪、共謀證券詐欺罪和共謀洗錢罪, 7 項罪名加起來最高可判處 110 年監禁。

SBF 的發言人、Caroline Ellison 的律師均拒絕置評。Gary Wang 的律師 Ilan Graff  表示,「Gary 已為自己的行為承擔責任,並將認真履行作為合作證人的義務。」

隨著 SBF 的兩位重要副手雙雙認罪,這可能會促使其他 FTX、Alameda Research 的前任高管也站出來與當局合作。《福斯財經》記者 Eleanor Terrett 稍早發文表示,目前至少有 30 個與 FTX 有關聯的實體(個人和企業)已被美國司法部刑事司傳喚,要求提供更多資訊,包括通訊和財務紀錄。

同日,美國商品期貨交易委員會(CFTC)、美國證券交易委員會(SEC)也都發布了針對 Gary Wang、Caroline Ellison 的民事投訴。

SEC 指控 Caroline Ellison 濫用 FTX 客戶存款為 Alameda 的交易活動提供資金,她還在 SBF 的教唆下,通過購買大量加密貨幣來支撐 FTT 的幣價。同時,當局指,Gary Wang 在 FTX 的平台上創建了一個軟體後門,允許 Alameda Research 將客戶資金轉移到自己的交易中。


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