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印度對包括幣安和 KuCoin 在內的 9 家海外加密貨幣交易所發出合規通知。
印度財政部下屬運營的金融情報單位 (FIU) 已向包括幣安、 KuCoin 、火必、 Kraken 、 Gate.io 、 Bittrex 、 Bitstamp 、 MEXC 和 Bitfinex 在內的 9 家海外加密貨幣和虛擬數位資產平台發出展示原因通知的「合規通知」。該通知指出﹐這些平台涉及未註冊並遵守該國的反洗錢 (AML) 和反資助恐怖主義 (CFT) 規範。
金融情報單位 (FIU) 在印度金融監管系統中扮演著至關重要的角色,主要關注 AML 和 CFT 措施。「合規通知」是政府旨在建立強大的合規措施,包括加密貨幣行業內的 AML 和了解您的客戶 (KYC) 規定的一部分。印度金融情報部門對這 9 家海外虛擬數位資產 (VDA) 服務提供者提出了擔憂,稱其涉嫌違反 2002 年《防止洗錢法》。
「根據 2002 年《防止洗錢法》的規定,虛擬數位資產服務提供者 [加密貨幣服務] 於 2023 年 3 月被納入反洗錢/反恐融資 (AML-CFT) 框架的範圍,」金融情報機構在聲明中表示。金融情報單位已根據《防止洗錢法》第 13 條向這 9 家交易所發出說明原因通知,該條授權當局對不遵守第 12 條的行為採取行動,而第 12 條又涉及故意低估交易的情況逃稅,或在被要求時未能提供與交易相關的文件。此外,金融情報單位主任已致函印度電子和資訊科技部,要求封鎖這些實體的網站。
印度財政部的這一舉措可能對該國的加密貨幣行業產生重大影響。印度政府一直在採取措施監管加密貨幣行業,向海外交易所發出合規通知被視為將該行業進一步納入監管監督的一個步驟。值得注意的是,幣安、 KuCoin 和其他在通知中被提及的交易所尚未公開回應合規通知。這些通知對它們在印度的運營產生的影響還有待觀察。