韓國加密貨幣交易所 Bithumb 因違反《特定金融資訊法》下的反洗錢（AML）義務而受到金融情報單位（FIU）的審查。監管機構已發出嚴厲處罰的事前通知，包括為期六個月的部分業務暫停，以及對執行長採取問責措施，例如對申報官員發出警告或予以解職。
違規行為源於 Bithumb 未能妥善實施客戶身份驗證（KYC）程序，並與未註冊的海外虛擬資產提供商進行交易，從而增加了洗錢風險。此次打擊是 FIU 自 2025 年以來對韓國前五大交易所進行廣泛審計的一部分，預示著在該行業推動全球擴張（包括 Bithumb 計畫在美國進行 IPO）之際，監管審查將會加劇。
擬議的暫停措施針對新用戶的虛擬資產提款，而現有客戶的韓元和加密貨幣存款、提款和交易則不受影響。業界估計，罰款可能超過 Upbit 去年 352 億韓元的罰款，可能達到 370 億韓元或更多。鑑於 Bithumb 擁有 1,000 萬用戶，這將創下歷史新高。
市場領導者 Upbit 受到了較輕的三個月暫停處罰，並已在法庭上提出質疑。 Bithumb 計畫於 3 月 16 日在 FIU 制裁審查委員會上提交辯護，屆時將決定最終措施。該交易所此前曾面臨醜聞，包括為其前執行長購買價值 300 億韓元的房產以及高額上市費用，這在其尋求超越競爭對手在納斯達克上市之際，加劇了壓力。
這波執法行動凸顯了韓國在加密貨幣合規方面的積極立場，對於 Bithumb 而言，這些處罰可能會擾亂其增長和投資者信心，尤其是在發生諸如因故障錯誤分發價值超過 400 億美元的 2,000 枚比特幣等營運失誤之後——儘管大部分已追回並向客戶提供了賠償。監管機構旨在強化反洗錢框架，防止可疑的未申報交易並確保健全的 KYC 。隨著最終裁決在今日迫近，Bithumb 誓言要強調過去的改進，但結果可能會重塑其在韓國日益成熟的數位資產市場中與 Upbit 的競爭優勢。
相關內容：Bithumb「胖手指」誤發 62 萬枚比特幣，CEO 認了：內控存在重大缺失
免責聲明：本文只為提供市場訊息，所有內容及觀點僅供參考，不構成投資建議，不代表區塊客觀點和立場。投資者應自行決策與交易，對投資者交易形成的直接或間接損失，作者及區塊客將不承擔任何責任。
