《Semafor》引述知情人士透露， 美國司法部（DOJ）正考慮對加密貨幣交易所幣安（Binance）提出詐欺指控，但由於擔心將引發投資人恐慌，導致「FTX 擠兌潮」惡夢重演，因此仍在權衡其他選擇。
消息一經曝光後，比特幣（BTC）、幣安幣（BNB）價格隨即應聲而跌。截至發稿時，比特幣報 29,188 美元，過去 24 小時跌 2.2%；幣安幣報 240.30 美元，過去 24 小時跌 2.7% 。
至少從 2018 年開始，美國司法部就一直在調查幣安可能的違規行為，去年底甚至有消息傳出，聯邦檢察官打算起訴幣安違反美國洗錢法及國際制裁規定，並可能對包括創辦人趙長鵬在內的個別高管提起刑事指控，但至今仍未見有任何動靜。
對此，知情人士就指出，聯邦檢察官憂慮的點在於：一旦對幣安提起訴訟，恐將對投資人乃至於整個加密貨幣市場造成不可磨滅的影響，若然爆發類似於 FTX 所遭遇的恐慌性擠兌風暴，最終的受害者會是廣大的消費者和投資族群。
知情人士進一步透露，檢察官目前正在考慮其他選擇，例如罰款、延期或不起訴協議，而儘管這個結果會是一種妥協，但至少能讓幣安對涉嫌的犯罪行為負責，同時得以減少對消費者、投資人的傷害。
針對上述消息，美國司法部拒絕發表評論；幣安並未回應媒體置評請求。
除了美國商品期貨交易委員會（CFTC）之外，幣安、趙長鵬目前也正面臨美國證券交易委員會（SEC）的訴訟。法律專家表示，由於指控的嚴重性，SEC 的案件更像是刑事訴訟，因此也增加了刑事指控的可能性。
不過法律專家也提到，參考過去備受矚目的案件，SEC 較先一步提起民事訴訟的情況並不常見，普遍的做法是跟司法部合作同時提起民事和刑事指控。
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