經過數月的沉默之後,全球大型加密貨幣交易所之一的 Bitfinex 和加密貨幣 USDT 發行商 Tether,兩方終於對外界批評管理不善的指責做出回應。

Ronn Torossian

兩間公司近期聘用的對外發言人 Ronn Torossian 在本周四一份聲明中,譴責近期增加的質疑聲浪背後有「可疑人士」在操作,他強調 Bitfinex「致力於成為業內最透明的加密貨幣交易所」

Torossian 特別指出一位化名「Bitfinex’ed」的部落客一直在媒體youtube 影片中抹黑 Bitfinex。聲明中寫道:

誰是 Bitfinex 最大的批評者?一個推特上的匿名用戶,他/她從來不敢公布真實身份。每當有人躲在面具背後提出指責和攻擊時,人們必須質疑他的動機。

相較之下,「Bitfinex 是由一個強大的管理團隊領導的,絕不藏頭露尾」Torossian 如是說。雖然這份聲明中沒有註明任何管理層的姓名,Bitfinex 網站上也沒有羅列。但 Torossian 在一封電子郵件中表明,執行長是 Jan Ludovicus van der Velde,策略長是 Phil Potter,而財務長則是 Giancarlo Devasini。

Tether 財務狀況報告

值得一提的是,該聲明也承認了 Tether 與 Bitfinex 有關係。

這兩家公司之間的關聯一直是眾人猜測的主題,但直到不久前才被近期洩露的「天堂文件」(Paradise Papers) 證實,該文件顯示 Potter 是 Tether 的董事,而 Devanisi 則是股東。

「天堂文件」的調查最初由德國《南德意志報》的兩名記者進行,而後該報請求「國際調查記者同盟」(ICIJ)統籌調查。取得總計超過 1,340 萬份資料,揭露了全球政商名流和企業在離岸「避稅天堂」中的投資。

《紐約時報》在最近一篇關於 Bitfinex 爭議的新聞中引用了這份文件。該報導寫道:

根據天堂文件顯示,一間離岸律師事務所 Appleby 幫助 Potter 先生和 Devasini 先生於 2014 年底在英屬維京群島成立了 Tether。

而在另一個眾人關心的議題上,也就是 Tether 是否有能力贖回所有發行出去的 USDT,發言人 Torossian 也做出回應,表示 「一份完整的審計報告將會盡速公布」,而率先公布的臨時報告顯示 Tether 擁有 4.43 億美元的現金全力支持著 USDT。

然而,這份由會計公司 Friedman LLP 審計的臨時報告包含了一些注意事項。這個現金帳戶是在一位受託管理人名下,而 Friedman LLP 並不擔保 Tether 和管理人之間有任何強制性協議。

同樣地,Friedman LLP 表示無法評估該銀行帳戶的條款,因此不能證明 Tether 有能力取出這筆資金,也不能判定這筆錢只能用於贖回代幣。

對此,Torossian 向媒體說明,免責聲明是私人公司開出金融報告時的標準內容。同時他還表示,Tether 正與執法部門密切合作,調查 11 月發生的價值 3,000 萬美元代幣遭竊案件。

但是,Torossian 一直沒有對許多人的懷疑作出解釋,也就是 Tether 一直在超發 USDT 代幣,以拉抬比特幣的市場價格。

為交易所的沉默道歉

將話題帶回 Bitfinex,Torossian 也為交易所的長期沉默道歉。

提到金融機構,Torossian 也表示 Bitfinex 像很多交易所一樣 「失去了與一些美國銀行之間的業務關係」。儘管他沒有明示是哪些銀行,但富國銀行是個眾所周知的例子。

Torossian 對此並不擔心,他說:「合作夥伴名單中將會維持和增加世界各地的銀行,為絕大多數客戶提供多元化和彈性的銀行網路,以維持與以往相同的流動性。」

更補充說明:

Bitfinex 遵守所有現有的法律要求,如 KYC 和 AML 規範。並與金融監管機構、執法機構、合規人員和金融機構緊密合作,為客戶提供最高水準的保護和服務。


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