據南非媒體報導，當地投資者可能失去了他們投入投資集團「BTC Global」的 5,000 萬美元資金。
該報導指出，有超過 27,500 名來自南非、澳洲和美國等地的投資者受影響，目前已知涉案金額超過 5 千萬美元，並可能隨著更多受害者出面而增加。
調查機構發現，這家名為 BTC Global 的公司哄騙眾多投資者購買比特幣。然後鼓勵他們把這些資金交出來進行投資，作為回報，他們每週將獲得 14％的利息。
南非重大犯罪調查局 (俗稱「飛鷹組」) 的發言人表示，調查尚處於起步階段，他也不能認定這是否為龐氏騙局，而商業犯罪部門正以 BTC Global 違反《金融諮詢和中介服務法案》進行調查。
讓案件更加複雜的是，BTC Global 官方網站發出一則公告，宣稱集團的基金經理人 Steven Twain 在 2 月 18 日便失蹤了。公告寫道：
Steven 沒有讀取訊息，Steven 也沒有聯繫領導層或管理團隊中的任何人。…… 如果有任何人知道如何與他取得聯繫，請通知我們。
然而，有關 BTC Global 是龐氏騙局的指控在過去就已經出現，例如有網友在媒體平台上發文，質疑「Steven Twain」這個身分實際上並不存在。
這個投資集團的倒台引發了一系列死亡威脅，其管理者之一 Cheri Ward 已申請了保護令，因為有一位投資者聲稱 Ward 要為此事負責。此外，Ward 還對另一名威脅她的人提出了刑事指控。
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