本週三(14 日)下午,韓國官方媒體《韓聯社》指出,韓國地檢廳獲報首爾某加密貨幣交易所有不法貪污的情況,因此對該交易所進行扣押搜查。

據悉,首爾南區地方檢察廳金融調查第 2 分部在 Jung Daejeong 部長帶領之下,本週一(12 日)起展開為期三天的搜查,針對位於首爾汝矣島、包括該交易所在內的三個地方進行嚴密的調查,並在 14 日對外公布搜查進度。地檢人員核對該加密貨幣交易所的會計帳本及相關資料、數據之後發現,該交易所疑似將顧客投資資金,以交易所負責人或交易所員工的名義之帳戶,進行轉帳、挪用。

韓國地檢廳檢察官表示:「目前為止,詳細確切的涉事金額難以估算。」

此消息一出,根據當地另一媒體的 報導 稱,當地三家主流加密貨幣交易所 Bithumb、Upbit 及 Coinlink 紛紛出面澄清,該新聞所指的交易所並非自己公司,而是其他相對較小型的交易所。

至昨(15)日,《朝鮮日報》提供進一步 消息 稱,首爾南區檢察官辦公室已確認,正在調查三家加密貨幣交易所,懷疑他們偷走客戶帳戶的資金,私下購買比特幣。

該些加密貨幣交易所的高管和員工,均涉嫌將資金從客戶的帳戶轉移到自己的帳戶,隨後在其他交易所上購買加密貨幣。

負責處理這次搜查的一名檢察官表示,早在 1 月份時,韓國金融服務委員會(FSC)和韓國金融情報部門在審計過程中已發現這些比特幣交易所之間存在可疑匯款。檢察官稱,這三家交易所早就上榜他們的監察名單。

在本週三天的搜查行動中,檢察官帶走了這三家加密貨幣交易所的電腦硬盤、匯款收據、涉事人士的手機和財務檔案。此外,韓國地檢搜查這次貪污案的同時,也對交易所是否有借「加密貨幣投資」名義來欺騙韓國民眾,以進行資金募集的不法集資方式作深入調查。


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來源:Yonhap