或許你會好奇,黑市或是非法活動所使用的比特幣都到了哪去,以下整理了過去幾項案例,試圖找到這個答案。

雪梨科技大學 (University of Technology Sydney,UTS) 今年研究結果顯示,有四分之一的比特幣用戶與二分之一的比特幣交易與非法活動有關。每年大約有 720 億美金規模的非法活動有比特幣涉入,這大概是整個美國與歐洲的非法藥物市場規模。研究結果乍聽之下十分驚人,但根據數據統計,約有 2,850 萬個比特幣錢包內含超過 0.001BTC,用戶一般來說會擁有多個錢包,某些錢包也沒有交易活動,實際與非法行為有關的用戶可能沒有那麼多。

非法活動所使用的加密貨幣,處理過程較法定貨幣複雜,歐洲刑警組織執行主任 Rob Wainwright 表示:「犯罪活動獲利被轉換成比特幣之後,將分散成較小份額,並交給看似與犯罪份子不相關、作為洗錢白手套人們的手裡。這些人們將比特幣轉成現金之後,再交還給犯罪分子。」

透過過去幾宗重大案件,可以看出非法活動相關比特幣的流向:

暗網絲路案例

黑市網站絲路最為惡名昭彰的便是其非法藥物的交易,2013 年在 FBI 逮補其創辦人之後,扣押了超過 17 萬個比特幣,佔當時流通量的 1.5%。根據當時執法人員的說法,絲路 2.0(Silkroad 2.0) 以及九頭蛇 (Hydra) 網路非法商店約有 15 萬名使用者,每個月透過比特幣購買數百萬歐元的非法藥物。

保加利亞案例

這是一次著名的執法行動,保加利亞警方與東南歐執法中心 (SELEC) 共同破獲一起大型組織犯罪。這個組織透過賄賂歐洲多國海關人員,將病毒植入各國海關電腦系統,用來逃避貨物查緝以及避稅。此組織選擇當時不易追查的比特幣作為資金儲存方式,執法單位共查扣了 213,519 個比特幣。

遭查扣比特幣拍賣會

美國、德國、保加利亞與英國執法單位查扣的比特幣漸多,各國當局也設法處理這些查扣的代幣。美國是第一個採取拍賣處理的國家,2013 年拍賣了絲路案件中 144,336 個比特幣,收入僅約 4800 萬美元,現在看來這似乎不是筆好買賣。

隨後在 2014 與 2015 年皆舉辦了絲路的比特幣拍賣會,絲路創始人 Ulbricht 曾質疑此舉的合法性,但隨著放棄相關指控,美國政府已能夠取得拍賣結果款項。2014 年拍賣會最大的收益者,大概就是現在你所熟知的投資大亨 Tim Draper,購買了將近 3 萬個絲路被扣押的比特幣。

美國法警部門 (The United States Marshals Service,USMS) 為各州所查獲的不法比特幣舉行過數次拍賣會,最近一次於 2018 年 1 月進行,總數 3,813 個比特幣,共分為三次拍賣 2500 個、500 個、813 個。以當時比特幣約 11,500 美元的價值,可為政府帶來約 4,400 萬美元的收益。

至於保加利亞的 21 萬個比特幣,根據英國媒體 Daily Mail 去年 12 月報導,其價值足以支付該國五分之一的國債。即使現在幣價下跌,以 9,000 美元做計算的話,仍有 18.9 億美元價值。不過,根據報導,保加利亞特別檢察官辦公室主任 Ivan Geshev 在去年 12 月否認了該辦公室或者內政部,扣押了比特幣的說法。目前真相仍未明朗。

拍賣加密貨幣的未來

因為加密貨幣在國際間的高度移動性,各國法治機構的監管合作需求也提高。一旦破獲非法使用加密貨幣,扣押與拍賣對於犯罪行為的嚇阻可能具有效用,同時也是國家的收入來源。

在未來,各國間如何建立統一的拍賣程序將成為思考問題,此舉能確保加密貨幣資產再分配的公正與透明,KYC 的限制也可保證參與者資格與非法活動相關,避免拍賣無效。

或許你也有機會成為下一個 Tim Draper。


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