華爾街日報在 5 日的 報導 指出,加密貨幣價格受到「經組織的交易群組」大幅操縱,這些有組織操縱行為透過電報群 (Telegram) 等即時通訊軟體作溝通,影響加密貨幣市場走勢。

華爾街日報公布一項加密貨幣市場研究結果,指出這些群組利用協力合作的「拉高出貨」(pump and dump) 手法,今年首 6 個月已成功讓多種加密貨幣的價格大漲或崩跌。

分析指出,這類交易群組靠這種獲利吸金數億美元,一旦這些群組大量拋售特定幣種,其他投資人只能眼睜睜蒙受虧損。光是 2018 年上半年,這類交易群組經粗略估計,獲利規模已達 8.25 億美元。

華爾街日報觀察交易 121 種不同加密貨幣的 175 個交易計畫,表示「可能存在更多這類群組,這樣的行為可能增加數百萬次或數千萬次」,「這些都是在私人聊天室中進行,只能透過邀請加入,通常是由一個匿名的群主監督」。

這些群組通常不會對外開放,須經引進或是會員推薦的方式才能加入。透過整合會員進行有組織交易操縱行為,在特定時間「操作」一個瘋狂買潮,並以此獲利,這類群組甚至會向會員收取月費,從 50 到 250 美元不等。

據悉,這次研究資料中參考了一個名為「Big Pump Signal」的交易群組,這個電報群目前已擁有 74,000 多名成員。華爾街日報指出,這個群組在 12 月底推出後,已經進行了最少 26 次哄抬操作,涉及約 2.22 億美元的交易。

研究結果舉出 Cloakcoin(CLOAK) 做為實例,稱這個加密貨幣今年來歷經數波價格哄抬,其中一次價格飆漲是 7 月 1 日發生在幣安。這份研究形容說:「就在 Big Pump Signal 群組向成員發出買進訊息後,Cloakcoin 在幣安的價格一飛衝天。」

「在 Cloakcoin 價格拉升的期間,在幣安前十大與比特幣交易的最活躍代幣價格幾乎很少變動。Cloakcoin 飆漲了 50%,然後在接著的兩分鐘內跌了近 1 美元價位。在這波變動前的一個小時,Cloakcoin 在幣安上完全沒有交易量,然而在群組出現訊息通知後,達成了 170 萬美元的交易。」

這份專題分析為加密貨幣市場近幾個月來圍繞許多市場操縱的說法增添論述。雖然無法說明正在進行這類「拉高出貨」群組的確切數量,但結果確實顯示已發現 63 個積極進行這類活動的群組,其中許多群組甚至毫不避嫌地採用「Pump」字眼作為群組名稱。


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