在中國「九四公告」一周年即將來臨之際,中國國內對加密貨幣及相關業務的監管再次收緊。上周,一批加密貨幣相關微信公眾號被永久關停,接著支付寶、騰訊發聲明表示會加緊配合監控加密貨幣交易。

與此同時,線下承辦加密貨幣相關的活動也被明令禁止,中國銀保監會等五部門在 8 月 24 日聯合發布《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》,這是自去年 9 月 4 日中國央行等七部委將 ICO 定性為非法集資後,監管部門再次發表公開聲明。

以下為大家整理出這 360 多天來,中國政府對於加密貨幣、ICO、交易所等所採取的舉措,並同時反映了中國國內業者的動態。

2017.8.29

中國互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室(互金整治辦)印發《關於進一步開展比特幣等虛擬貨幣交易場所清理整頓的通知》,提出要將加密貨幣交易場所的清理整治納入互金整治辦。

2017.9.4 

「九四公告」,中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會和保監會等七個部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》叫停 ICO,明確指出 ICO 本質上是一種未經批准的非法公開融資行為,任何個人或組織應立刻停止從事 ICO 活動,同時清理整頓 ICO 平台並要求清退 ICO 代幣。

2017.9.13 

中國互聯網金融協會(NIFA)發布風險提示稱,各類所謂的「代幣」交易平台在中國並無合法設立的依據。

2017.9.14 

比特幣中國(BTCChina)宣布停止比特幣交易業務,並即時關閉新用戶註冊。該平台於 9 月 30 日停止所有加密貨幣交易業務。

2017.9.15 

北京監管機構宣布關停比特幣等加密貨幣交易所,要求營運者於 15 日晚上 24 時前發出通告,明確告知平台停止交易的最終時間,同時需立即宣布停止新用戶註冊。火幣網、OKCoin 隨即發出公告稱,將於 9 月 30 日前通知所有用戶即將停止交易,並會在 10 月 31 日前逐步停止所有加密貨幣對人民幣的交易業務。

2017.10.7

中國人民銀行顧問盛松成表示, 政府當日決定禁止 ICO 是一個明智之舉。他個人完全支持中國禁止 ICO 的舉動以及有關向投資者退款的行為。

2018.1.5

由互金整治辦下發有關挖礦處置的文件被流出,內容顯示要求各地區整治辦協調轄內有關部門綜合採取電價、土地、稅變及環保等方面的措施,並引導相關企業有序退場。

2018.1.12

中國互聯網金融協會(NIFA)發公告,提示消費者、投資人防範變相 ICO。內容主要針對名為「以礦機為核心發行的虛擬數位資產(IMO)」代幣發行模式。NIFA 向投資者發出警告稱,IMO 模式值得警惕,因其存在風險隱患。NIFA 同時點名迅雷的鏈克(原名:玩客幣)就是基於 IMO 模式,發行企業實際上是用鏈克代替了對參與者所貢獻服務的法幣付款義務,所以被認為本質上是一種融資行為,是變相 ICO,需加以抵制。

2018.1.15

據彭博社援引匿名消息人士稱,中國加大對加密貨幣交易打擊力度,新目標鎖定「集中交易」服務平台。中國當局計劃屏蔽允許「集中交易(centralized trading)」的國內及海外的加密貨幣平台,企圖阻止國內用戶接入。

2018.1.17

中國央行營業管理部發出《關於開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》,要求轄區內各法人支付機構自文件發布之日起在本單位及分支機構開展自查整改工作,嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務,並採取有效措施防止支付通道用於虛擬貨幣交易。

2018.1.26

中國互聯網金融協會(NIFA)向加密貨幣投資者發出關於防範境外 ICO 與加密貨幣交易風險的提示。

2018.3.3

中國全國兩會上,全國政協委員王鵬傑表示,要探索建立國家層面的區塊鏈數字資產交易平台。

2018.3.9

前央行行長周小川表態,強調央行不承認比特幣等數位貨幣是像硬幣、紙鈔和信用卡一樣的支付工具,更對加密貨幣投機行為以及對中國金融穩定性構成的風險表示批評。

2018.4.10

中國淘寶網更新加密貨幣及 ICO 相關政策。

2018.4.23

中國央行相關負責人表示,目前全國摸排出的 ICO 平台和加密貨幣交易場所已基本實現無風險退出。

2018.8.21

大批知名加密貨幣相關的微信公眾號被關禁。

2018.8.22

北京朝陽區風險防控領導小組下發《關於禁止承辦虛擬貨幣推介活動》的通知,要求轄區內各商場、酒店、賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的加密貨幣推介會宣講活動。

2018.8.23

互金整治辦重點提及將會對 124 家伺服器設在境外,但實際上是向中國居民提供交易服務的加密貨幣交易平台網站採取必要管控措施,下一步將加強監測,實時封堵。

2018.8.24

中國央行、銀保監會等五部門聯合發布《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》。微信支付和支付寶表示跟上監管機構政策,將與政府機構密切合作,嚴密監控並排查涉及加密貨幣的場外交易。百度也表態封禁了涉及加密貨幣的相關貼吧。

2018.8.28

中國互聯網金融協會(NIFA)的中國互聯網金融舉報信息平台上新增「代幣融資發行」相關舉報內容。

2018.8.29

中國廣州市開發區下發通知,禁止轄區內承辦加密貨幣推介活動。

 


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