援引《南華早報》報導,中國人民銀行副行長潘功勝 12 月 8 日在「第二屆中國互聯網金融論壇」上表示,「最近出現的 STO 業務,本質上在中國是一種非法的金融活動。虛擬貨幣已經成為各種非法和犯罪活動的幫兇」。

潘功勝認為,加密貨幣已成為各類違法犯罪活動的幫兇,不法分子藉由加密貨幣洗白犯罪收入、偷稅漏稅等。他還提到,

儘管全國範圍內去年積極進行加密貨幣市場掃蕩工作,但透過 STO 和 ICO 所進行的「非法」融資活動依然猖獗。

中國去年 9 月開始對 ICO 進行鎮壓,命令所有平台立即停止發行數位貨幣。下達禁令以前,全球 80% 的加密貨幣交易和 ICO 融資都在中國大陸進行。

潘功勝說,中國多數 ICO 融資活動都有非法籌款、龐氏騙局、和其他金融欺詐的嫌疑。

他還指出,先前盛行的加密貨幣投資炒作,價格暴漲暴跌,風險快速提升,嚴重擾亂該國經濟、金融和社會的秩序。如若中國在 2017 年沒有採取行動,消除加密貨幣交易引起的非法行為,那麼混亂的加密貨幣市場可能會持續損害該國的整體金融業。

12 月 1 日,北京市金融工作局局長霍學文表示,「我想警告那些在北京推廣 STO 籌款活動的人。不要在北京這樣做,否則將被視同非法金融活動予以驅離」。

今年,中國因破產或金融欺詐而倒閉的運營商有數十家,約估有數千名投資者損失高達數千億元的資金。面臨這個風險,北京已加強對 P2P 借貸的監管力度。

Unity 資產管理公司合夥人曹華表示,「監管機構將繼續加強對金融科技市場的監管,以確保金融穩定。中國現在不歡迎金融科技領域帶來的新型商業模式」。


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