根據《印度快報》1 月 7 日報導,針對去年 6 月破獲的 Money Trade Coin(MTC)加密貨幣騙局,印度警方日前已逮捕第 4 名同夥嫌犯。據悉,這起騙局共涉款 50 億盧比(約合 7160 萬美元)。

據報導,德里警方於上週二接獲一名坎普爾居民的投訴,經過調查追蹤後隨即將募集代理人 Rohit Kumar 逮捕。

主要被告 Amit Lakhanpal 為 MTC 發起人,早前在德里設立辦事處,並向投資者收取資金,更承諾將會有高額回報。

根據警方的說法,詐騙組織誇大 MTC 價格以支撐其「投資計劃」,但當代幣價格下跌時,投資者卻無法將其出售及兌現。警方隨後提醒,MTC 從未被上架任何的加密貨幣交易所作交易。

根據 12 月 31 日所登記的警方報告,被告被指控詐欺、合謀犯罪和違反禁令。另外,警方還接獲情報稱 Lakhanpal 已逃至迪拜,並舉辦了由皇室成員參加的活動。

警方有理由相信,有鑑於迪拜已向加密貨幣敞開大門,Lakhanpal 因此利用迪拜的光環吸引潛在客戶,告訴投資者可以在當地購置房地產,MTC 也將在短期內被財政部批准。一名不願透露姓名的警官表示,「被告還向潛在客戶展示了一份國際雜誌中的一篇文章,聲稱其中一位皇室成員是他的合夥人。」

2018 年 4 月,印度儲備銀行全面禁止銀行為加密貨幣相關企業和個人提供服務。

同年 12 月,印度政府委員會建議加密貨幣在該國合法化,目前為止已就此時進行兩次會面,有望在下個月向印度財政部提交有關報告。

消息來源指出,「人們普遍認為加密貨幣不應完全被視為違法。它需要有強大的條款來實行合法化,目前已進入審議階段。這一切將在短時間內更明朗化」。

 

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