外媒《CoinDesk》引述產業人士報導,英國稅務海關總署(HMRC)正向多家加密貨幣交易所施壓,要求繳交客戶名字與交易歷史,目的是要追討未繳納的稅款。

消息人士表示,過去一週期間,在英國營運的多家交易所當中,已知有 Coinbase、eToro 和 CEX.IO 三家交易所收到 HMRC 的信函,內容要求提供客戶與交易資料清單。截至發稿時,這三家交易所均未發表相關評論。

一名產業內部人士說:「查詢民眾過去買賣加密貨幣的資訊之際,HMRC 希望與加密貨幣交易所合作。我認為他們將只會回溯大約二或三年前的記錄。」

消息人士指出,對任何平台而言,要提供多達十年的資訊的確困難。他說:「如果他們(HMRC)的確只要回溯二或三年的資料,我認為耐人尋味之處在於,那些早在 2012 年、2013 年就進場賺最多的個人將不會受到影響,相反的,那些在加密貨幣價格高峰進場的人將受影響。」

至於交易所需提供具體哪些用戶資訊,HMRC 在回覆媒體的詢問請求時表示,考量到評估或徵稅結果將受影響,當局堅持不透露有關細節。然而, HMRC 證實,向交易所提出的要求確實符合其職權範圍,並補充道:「這些交易所可保留有關客戶和已完成交易的資訊。鑒於這些交易可能衍生出應稅事項,英國稅務海關總署有權發出通知,要求交易所提供這些資訊。」

HMRC 最新舉措正是依循由美國國稅局(IRS)與其他政府形成的模式。上個月,IRS 才對 1 萬名美國民眾寄發警告信函,並表示這些民眾曾參與虛擬貨幣交易,但未適當報稅。

另一方面,IRS 先前也發出所謂的「John Doe」傳票,試圖蒐集未知客戶的資訊,包括納稅 ID 號碼、姓名、出生日期、地址與歷史交易紀錄。像是在 2016 年 12 月,IRS 要求加密貨幣交易所 Coinbase 提交有關 50 萬名用戶的相關紀錄,不過法院最後判決 Coinbase 僅需提供 1.3 萬名用戶的資料。


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