根據波蘭媒體《WPolityce》、《RMF24》報導稱,巴拿馬信託公司 Crypto Capital 總裁 Ivan Manuel Molina Lee 今年 3 月因涉嫌洗錢在希臘被捕,現已遭波蘭警方扣押引渡到中央調查局接管。
波蘭當局稱, Molina Lee 的罪行是「使用加密貨幣交易所協助哥倫比亞販毒集團洗黑錢」,「洗錢金額達 3.9 億美元」。檢察官補充表示,Crypto Capital 在波蘭城鎮 Skierniewice 的一家銀行 Bank Spółdzielczy 替加密貨幣交易所 Bitfinex 維護存款帳戶,但該帳戶卻被利用於洗錢。
據了解,Crypto Capital 的母公司是在瑞士楚格取得金融牌照的 Global Trade Solutions AG,除了作為 Bitfinex 的信託服務提供商之外,Crypto Capital 還為 QuadrigaCX 、 BitMEX 、 Kraken 和幣安等其他交易所提供服務。此前,QuadrigaCX 已因丟失私鑰損失 1.9 億美元資產而宣布破產。
區塊客今年 4 月下旬報導,美國紐約司法部指控 Bitfinex 從關係公司 Tether 的 USDT 庫存「非法挪用」了 8.5 億美元的 USDT 來彌補資金缺口,而 Bitfinex 的解釋是:「先前將 8.5 億美元的資產委託給 Crypto Capital 保管,但對方稱這筆資金已遭葡萄牙、波蘭和美國政府凍結,導致 Bitfinex 在面臨投資人提款時缺乏足夠資金,只得從 Tether 的庫存挪用資金來周轉」。
今年 5 月,Bitfinex 股東之一的趙東透露「該交易所正考慮發行平台幣和啟動 IEO 計劃,目標融資 10 億美元」,希望能會使用這筆資金來彌補 Bitfinex 8.5 億美元的空缺,趙東隨後接受採訪時就提到 Crypto Capital ,
Bitfinex 這次募資跟紐約檢方的起訴有必然聯繫,因為 Bitfinex 的支付處理商 Crypto Capital 被凍結了 8.5 億美元,導致 Bitfinex 法定儲備金不足,導致客戶提現出現困難,這件事大概在去年 10 月就發生了,當時大家質疑的是 Tether 的儲備金問題,其 實 Tether 的儲備金從最開始至今年 3 月之前都 100% 充足,我私下跟 Tether 的儲備銀行確認過這一點。
今年 5 月,Crypto Capital 有兩名公司負責人被指控涉嫌洗錢。起訴書稱,Crypto Capital 這家不受監管的巴拿馬公司多年來,一直向全球各地的加密貨幣公司提供未經許可的信託服務,為他們處理各種非法交易,涉案金額高達數億美元。