根據波蘭媒體《WPolityce》、《RMF24》報導稱,巴拿馬信託公司 Crypto Capital 總裁 Ivan Manuel Molina Lee 今年 3 月因涉嫌洗錢在希臘被捕,現已遭波蘭警方扣押引渡到中央調查局接管。

波蘭當局稱, Molina Lee 的罪行是「使用加密貨幣交易所協助哥倫比亞販毒集團洗黑錢」,「洗錢金額達 3.9 億美元」。檢察官補充表示,Crypto Capital 在波蘭城鎮 Skierniewice 的一家銀行 Bank Spółdzielczy 替加密貨幣交易所 Bitfinex 維護存款帳戶,但該帳戶卻被利用於洗錢。

據了解,Crypto Capital 的母公司是在瑞士楚格取得金融牌照的 Global Trade Solutions AG,除了作為 Bitfinex 的信託服務提供商之外,Crypto Capital 還為 QuadrigaCX、BitMEX、Kraken 和幣安等其他交易所提供服務。此前,QuadrigaCX 已因丟失私鑰損失 1.9 億美元資產而宣布破產。

區塊客今年 4 月下旬報導,美國紐約司法部指控 Bitfinex 從關係公司 Tether 的 USDT 庫存「非法挪用」了 8.5 億美元的 USDT 來彌補資金缺口,而 Bitfinex 的解釋是:「先前將 8.5 億美元的資產委託給 Crypto Capital 保管,但對方稱這筆資金已遭葡萄牙、波蘭和美國政府凍結,導致 Bitfinex 在面臨投資人提款時缺乏足夠資金,只得從 Tether 的庫存挪用資金來周轉」。

今年 5 月,Bitfinex 股東之一的趙東透露「該交易所正考慮發行平台幣和啟動 IEO 計劃,目標融資 10 億美元」,希望能會使用這筆資金來彌補 Bitfinex 8.5 億美元的空缺,趙東隨後接受採訪時就提到 Crypto Capital ,

Bitfinex 這次募資跟紐約檢方的起訴有必然聯繫,因為 Bitfinex 的支付處理商 Crypto Capital 被凍結了 8.5 億美元,導致 Bitfinex 法定儲備金不足,導致客戶提現出現困難,這件事大概在去年 10 月就發生了,當時大家質疑的是 Tether 的儲備金問題,其 實 Tether 的儲備金從最開始至今年 3 月之前都 100% 充足,我私下跟 Tether 的儲備銀行確認過這一點。

今年 5 月,Crypto Capital 有兩名公司負責人被指控涉嫌洗錢。起訴書稱,Crypto Capital 這家不受監管的巴拿馬公司多年來,一直向全球各地的加密貨幣公司提供未經許可的信託服務,為他們處理各種非法交易,涉案金額高達數億美元。


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