本週稍早,美國德州大學奧斯丁分校的金融學教授 John Griffin 及俄亥俄州立大學財經系教授 Amin Shams 更新論文稱,他們認為,比特幣價格之所以能在 2017 年飆漲並創下歷史高峰,原因在於當時有一「市場巨鯨(大戶)」在加密貨幣交易所 Bitfinex 上實行操縱。11 月 7 日,Bitfinex 及其關係企業穩定幣發行商 Tether 已各自在官網上發表兩篇一模一樣的聲明,正式對此事作出回應。

值得注意的是,區塊客曾於 2018 年 6 月報導過類似的新聞,當時 John Griffin 和 Amin Shams 的論文《比特幣真的沒有被 Tether 束縛嗎?》(Is Bitcoin Really Un-tethered)表示,「2017 年 12 月的加密貨幣市場大暴漲,疑似出於人為因素」,他們發現,Bitfinex 關係企業 Tether 所發行的穩定幣 USDT 被用來操縱市場價格。當時的論文摘要中提到,「我們利用演算法來分析區塊鏈上的數據後發現,隨著市場走向低迷,Tether 會被定時買進,從而使比特幣的價格大幅上漲」。

如今的聲明指出,這篇論文雖已經過修訂,但新版本並不如以往,論據也變得「更薄弱,而同樣有缺陷」。聲明所述,「作者所宣稱的結論是建立在缺乏完整數據資料的紙牌屋(脆弱結構)上。舉例來說,作者公開承認他們缺乏有關交易時間、或是資金在不同交易所流動的精準資料」,而這也就意味著,學者在缺乏資訊的情況下試圖組織「操縱事件順序」,這點就無法說服 Bitfinex 和 Tether。

聲明還表示,兩家公司「從來沒有利用 Tether 或增發來操縱加密貨幣市場或代幣的定價」,再者,「所有 Tether 代幣都是由準備金完全擔保,並依據市場需求所發行,而非出自於『控制加密資產定價』的目的」。

回應文總結說,USDT 代幣發行量的成長「並不是操縱的產物」,而是 Tether 在加密貨幣生態系統中的效率、接受度與廣泛使用所致。

據了解,這篇論文本身尚未發表,但主要研究結果已被《彭博社》於今年 4 月揭露。根據論文作者 John Griffin 和 Amin Shams 的發現,曾有不知名參與方利用 USDT 與其姊妹交易所 Bitfinex 操控整個市場,帶動市場在 2017 年底迎來一大段多頭走勢,使得比特幣價格當時攀抵於 2 萬美元的歷史新高價位,但隨後幣價崩跌,並引發加密寒冬。

正如《華爾街日報》報導,這篇論文強力暗指:「這個巨鯨就是 Bitfinex 本身」。John Griffin 曾表示,「如果不是 Bitfinex,那就是某個與他們有頻繁業務往來的人」。

此外,Bitfinex 和 Tether 早就涉及多項醜聞,紐約一家律師事務所在曾在 10 月初對這兩家公司發動集體訴訟指控他們利用 USDT 操控加密貨幣市場。更早之前,紐約總檢察長曾於今年 4 月對這兩家公司發動訴訟原因是涉嫌非法挪用 Tether 的擔保準備金資金,來彌補 Bitfinex 的 8.5 億美元損失。


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