加密貨幣榮景再現,比特幣一開年更延續漲勢,攻破新高紀錄至 4.2 萬美元,引發全球市場關注,卻也成為犯罪集團眼中的「肥羊」。

綜合台灣媒體報導,調查局日前接獲某知名加密貨幣交易平台報案稱,有詐欺團夥利用平台漏洞溢領大量泰達幣(USDT),損失估計新台幣上千萬元。

台北地檢署昨(27)日指揮調查局發動搜索,依涉嫌洗錢、妨害電腦使用、詐欺罪嫌偵辦,約談主嫌及成員共 8 人漏夜複訊。

據調查,李女與張、陳、賴姓男子先是在交易所申請 4 個帳號,蔡姓等另 4 名友人則申辦網路服務,再以李等 4 人先前申請的帳號登入交易所,利用平台「無法即時更新」的時間差漏洞,假借「交易泰達幣(USDT)」為名,重複操作泰達幣與現金兌換、賣出及提領,讓系統重複執行、來不及更新,藉此詐領大批泰達幣。

調查發現,詐騙集團之後為掩飾犯行,還將贓幣轉移至蔡所經營的交易工作室隱匿犯罪所得,去年底迄今不法獲利估新台幣上千萬元。

檢方今(28)晨訊後,依洗錢、詐欺罪等聲押主嫌李思慧、張修豪、林哲佑、陳楷寯等 4 人;集團成員賴俊宏 20 萬元交保,其餘 3 人則請回。

圖片來源:

  • 盜幣集團主謀陳楷寯。記者林澔一/攝影: 圖片來源:聯合報

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