《彭博社》報導,幣安控股公司(Binance Holdings Ltd.)傳出遭到美國司法部和國稅局調查,成為美國打擊民眾使用加密貨幣進行非法活動的最新一環。

相關消息已引發比特幣下跌,過去 24 小時跌幅約 2.74%,幣價跌破 5 萬美元,一度跌至 4.7 萬美元,暫報 49,467 美元。

消息人士透露,調查洗錢與違反稅法的官員針對深入涉及幣安事業的個人蒐集訊息,消息人士強調這樁調查是保密進行的。成立於 2017 年的幣安在執行長趙長鵬領導之下,已經大幅超越對手,成為加密貨幣交易平台龍頭業者。

幣安和其他交易平台一樣,大致是在政府監管範圍之外進行營運。幣安是在開曼群島註冊成立,並在新加坡設有辦公室,但表示並無單一的企業總部。一家區塊鏈認證公司  Chainalysis 去年做出結論說,在該公司檢視的許多交易中,流經幣安的犯罪活動資金比其他加密貨幣交易所還要多。Chainalysis 的客戶包括美國聯邦政府。

幣安發言人 Jessica Jung 在電子郵件聲明中表示:「我們非常認真看待法律義務,會配合監管機構和執法單位。」她強調,公司不會對特定事件或調查進行評論。Jessica Jung 說:

我們努力建立遵守強而有力的法遵計畫,該計畫整合防制洗錢原則和金融機構的工具,來偵測與處理可疑活動。

美國司法部和國稅局發言人不願置評。

美國官員擔憂,加密貨幣被用來隱匿竊盜、販毒等非法交易,也擔心透過押注幣價大漲而大幅獲利的美國人士逃漏稅。這類疑慮仍阻礙加密產業躍居主流。本月美國東岸發生駭客組織攻擊輸油管線公司 Colonial Pipeline,勒贖加密貨幣,兩名消息人士透露,Colonial 向這群來自東歐的駭客支付近 500 萬美元的贖金,是透過無法追蹤流向的加密貨幣付款。

儘管美國司法部和國稅局正調查幣安可能的違規行為,但目前無法判斷檢調當局檢視的內容,而且並非所有的調查結果都引發不當行為指控。

涉及參與這起調查的官員包括:司法部銀行誠信部門檢察官和西雅圖聯邦檢察官。另一名人士透露,國稅局早在數月前就已啟動調查,檢視有關幣安的客戶和員工。另外,美國商品期貨交易委員會也一直在調查幣安是否放任美國民眾進行違法的交易,包括讓客戶購買未向當局註冊的數位貨幣相關衍生品。

趙長鵬已表示,幣安遵循美國法律,封鎖美國民眾使用其網站,並利用先進技術分析有洗錢或其他違法活動跡象的交易。該公司去年警告說,如果發現美國居民進行交易,他們的帳戶會被凍結。

在當局啟動最新調查前,Chainalysis 公司發布一份有關數位貨幣的犯罪交易報告該公司追蹤可疑份子在 2019 年流向交易平台的 28 億美元比特幣,Chainalysis 判定其中約 27%、相當 7.56 億美元價值的比特幣流經幣安。幣安回應說,該公司遵循在其司法轄區的所有防制洗錢規定,並與 Chainalysis 等夥伴合作改善其系統。

為了與美國交涉,幣安已提高在華盛頓的遊說影響力,並且聘僱一名美國財政部前官員和高級抗辯律師應付監管當局的法律行動。幣安在今年 3 月還聘情美國前參議員 Max Baucus 為其政府關係提供建言。

美國司法部和美國商品期貨交易委員會可能會調查幣安如何隱匿其平台的美國居民客戶。一名知悉幣安營運的消息人士透露,在建立幣安美國(Binance.US)之前,幣安曾建議美國民眾利用 VPN 來掩藏他們的所在地,以利使用該平台。

幣安發言人 Jessica Jung 表示,該交易所從未鼓勵美國民眾使用 VPN 來規避規定,因為如此做「違反公司原則」。趙長鵬則在1月時推文說,就算美國民眾試圖透過其中一個網絡連上平台,幣安的資安系統仍會封鎖他們。Jessica Jung 說:

我們實施強而有力的訪問管控,這些管控已經過外部稽核的測試,並由幣安持續審查和評估,以確保實施合適的限制。


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