近來加密貨幣投資熱潮席捲全球,許多在「幣圈」脫貧致富的故事雖然很吸引人,卻也讓相關詐騙組織橫行民間,鎖定加密貨幣市場。香港警務處指出,今年上半年涉及加密貨幣的犯罪案件多達 496 宗,較去年同期多出 1.3 倍;損失金額更較去年狂飆超過 4 倍至 2.14 億港元。

香港警方表示,涉及騙案最多的是比特幣(BTC)、以太幣(ETH)以及泰達幣(USDT),受害人年齡層廣達 14 歲至 72 歲,詐騙手法層出不窮,但大致可分成 3 大類:社群詐騙、投資騙局、網路購物騙案,這當中以「社群詐騙」為數最多,總計有 214 宗,設局手段多以「假交友」、「假援交」為主。

香港網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業表示,騙徒近年多以加密貨幣作為交易手段,且有不少犯罪分子來自境外,或把犯罪得益轉移至海外,令警方在調查、搜證、執法及司法權限方面都遇到挑戰。

香港警方告誡,騙徒擅長捕捉民眾投資心理,進而設下陷阱,利用社群平台、通訊軟體以「漁翁撒網」方式,宣稱投資加密貨幣「低風險、高報酬」,甚至會架設虛假的 App 或網站,引誘受害人上當,更甚者還會教唆受害者攜帶大量現金進行面交,實質私下安排同夥搶劫,香港今年上半年便發生過 3 宗加密貨幣「假面交、真搶劫」案件,每宗涉款均超過 300 萬港元。

此前,香港知名區塊鏈課程導師李思聰(Louis)回覆區塊客查詢時提到,這種「面交」方式進行加密貨幣買賣,在香港其實不普遍,他亦不建議投資者使用這種「風險過高,隨時得不償失」的方式。

台灣內政部今年 7 月也示警,今年上半年投資詐騙案激增至 2,168 件,增幅超過 90%,且多半涉及加密貨幣,雖未透露具體數字,但設局手段跟香港的加密貨幣詐騙案件大同小異,都是透過社群網站、通訊軟體、交友平台,誘騙受害者進行「零風險、高獲利」的加密貨幣投資。

美國聯邦交易委員會(FTC)今年 5 月指出,去年 10 月到今年 3 月為止,半年期間就接獲近 7,000 個加密貨幣相關的詐騙案件,損失金額超過 8 千萬美元。

市面上有各種牽涉到加密貨幣的詐騙名目,進行大規模、組織化的施用詐術,對此,鑽研加密貨幣法規的律師「果殼」就曾撰文列出 9 大類型的加密貨幣 犯罪手段,提醒公眾避免使用來歷不明的平台,建議大家在他人指示轉移加密貨幣之前,多做五分鐘的查核。

區塊客提醒讀者,詐騙話術雖然百百種,但投資從來沒有保證百分百穩賺不賠,作出投資決策前應小心查證,並適時評估財務狀況以及對投資市場與風險的認知,謹記「停看聽」原則,切勿衝動行事,以避開詐騙陷阱。


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