加密貨幣借貸平台 Celsius 遭前投資經理控告詐欺。原告 Jason Stone 指稱,Celsius 實施龐氏騙局,利用客戶存款進行投資以及操縱自家加密貨幣價格,又因未能適當對沖風險而損失了數億美元,導致客戶資產被凍結。

今年 6 月 12 日,Celsius 突然宣布暫停用戶提款、兌幣和轉帳功能,理由是「極端市場條件」,隨後便開始傳出資不抵債、深陷流動性危機乃至於瀕臨破產邊緣的消息。

Jason Stone 在推特上發文表示,他所創辦的投資公司 KeyFi 於 2020 年被 Celsius 部分收購,而在那之後,自己便長期為 Celsius 效力,專注於質押業務和部署 DeFi 策略。但現在,這家公司已在紐約州最高法院對 Celsius 正式提起訴訟,指控 Celsius 沒有履行合約義務,即向 KeyFi 支付「數百萬美元」的分潤。

Jason Stone 指出,Celsius 於 2020 年 8 月創建了巨鯨地址「0xb1」,並將客戶存款轉移到該地址進行投資,然後交由他帶頭管理,雙方共享私鑰。為此,KeyFi 還與 Celsius 簽署了客戶資金管理協議,以及聯合成立了一家名為「Celsius KeyFi」的新公司。

2020 年 8 月到 2021 年 4 月期間,Jason Stone 領導著「0xb1」的管理團隊,曾一度為 Celsius 管理著 20 億美元的資金,將這些資金投資於 DeFi 協議、質押、NFT 和其他策略。Jason Stone 表示:

Celsius 向我保證,他們的交易團隊充分對沖了我們在流動資金池中的活動所造成的任何潛在無常損失。他們還向我保證,他們進行了風險管理和對沖,以應對加密貨幣價格的波動。

直到 2021 年 2 月底,Jason Stone 才驚覺事情不對勁,他說:「我們發現 Celsius 騙了我們。他們沒有對沖我們的活動,也沒有對沖加密貨幣價格的波動。」

根據 Jason Stone 的說法,Celsius 曾在 2020 年使用價值 9000 萬美元的比特幣存款「人為抬高」自家平台幣 CEL 的價格,還曾向穩定幣發行商 Tether 借了 10 億枚 USDT 來彌補公司資產負債表上的漏洞。

Jason Stone 認為, Celsius 拒絕認錯,也不承認自身在風險管理和會計方面的疏失,甚至試圖將責任轉移到他身上,並且拒絕向 KeyFi 支付數百萬美元的費用,所以決定採取法律途徑,對 Celsius 提起訴訟。


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