隨著加密貨幣交易所 Coinbase 前主管的兄弟最近被定罪,內幕交易已成為幣圈中的一個熱門話題。Coinbase 這起內線交易案據信是第一樁涉及加密貨幣的案子,但現在又有另一組錢包位址遭到懷疑,其交易歷史與代幣在幣安(Binance)上架有關聯。

Coinbase 主管 Conor Grogan 在推特上標記幾個匿名錢包過去 18 個月的交易活動,在多款代幣宣布即將到幣安上架前的幾分鐘,這些匿名錢包據稱買進了這些尚未上架的代幣,接著在上架消息宣布後,就賣出這些代幣。

第一個上述案例是發生在 Rar 代幣,其中一個錢包在上架消息宣布的幾秒鐘前大買 90 萬美元的 Rari,並在上架的幾分鐘後就拋售這些代幣。

另一個開頭為 0x20 的錢包,則是在 6 月 17 日至 21 日間買了約 78,000 枚 ERN 代幣,並在上架消息出爐後就立刻賣出。另一種遭到大買並拋售的代幣則是 TORN 代幣,其中一個錢包在這些代幣上架前買了數十萬枚 TORN,並且在上架消息宣布後立刻賣出。

 

類似的模式也出現在 RAMP 代幣於幣安上架之前,其中一個開頭為 0xaf 的錢包在該幣上架的幾天前大買了 50 萬美元的代幣,並且在幣安宣布上架消息後的幾分鐘內把這些代幣發送到幣安,接著賣出,這筆交易獲利 10 萬美元。

另一筆 10 萬美元的獲利,則是來自幣安的 GNO 代幣上架,錢包的所有人以同樣的模式在代幣新上市時拋售而獲利。

靠著這種代幣在幣安上市前先買進後拋售的模式,這些錢包賺得數十萬美元。這些交易百發百中的精準性,顯示出錢包的主人能夠獲得這些代幣上架的內線資訊。

Grogan 推測,這可能源自於和上架團隊有關的不肖員工,這些員工掌握有新的貸幣資產上架的細節資訊,或者有交易人士發現某種應用程式介面(API)的漏洞或暫存/測試交易外洩。

幣安近期針對員工公布一項 90 天代幣銷售規定,禁止他們或他們的親人在新代幣上架的 90 天內賣出該代幣。幣安沒有回應媒體的置評請求。


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