援引香港媒體消息,警方今(29)日針對 JPEX 案情最新進展做出說明,表示目前已收到超過 2,417 宗報案,涉及金額逾 15 億港元;港澳警方過去 3 天聯合行動再拘捕 4 人,其中 2 人在澳門涉嫌洗錢被捕,凍結 2,400 萬元資產;全案至今累計有 18 人被捕,均為香港居民。
香港警方稍早會見媒體交代案情時指出,JPEX 案是近年受害人數最多、損失金額最大的詐欺案件,詐騙網路非常龐大及複雜,未來一段時間仍有大量調查工作,正動用所有資源進行調查,為分析大量數據及資料,甚至還啟動了「超級電腦」系統。
警方表示,現階段有 2 大調查方向:「揪出幕後主腦」以及「全力追截贜款流向」,但因案件涉及的加密貨幣錢包成千上萬個,而且交易逾萬次,更重要的是錢包、交易過程資料都會被保密,再加上 JPEX 操控客戶資產,部分資產已被轉移至海外,而儘管調查難度較高,幕後主腦有多少人亦尚未可知,但警方表示調查已逐步滲入 JPEX 核心圈。