台灣立法院司法及法制委員會今(14)日召開「詐欺犯罪防制立法及各部會打詐機制盤點」公聽會。內政部警政署在進行報告時指出,境外虛擬資產交易所數量甚巨,警方能夠合作的有限,目前超過上千家業者僅幣安(Binance)一家能夠配合國內執法機關,以調閱涉案帳戶和凍結涉案的虛擬貨幣,因此建請主管機構加強監管。
至於國內的虛擬資產交易所,警政署則表示,目前「165 反詐騙諮詢專線系統」已與 9 家平台業者建立投單調閱機制,以加速涉及虛擬資產案件的偵辦時效。
然而,依照金管會發布的「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」,目前僅推動業界自律,或是由檢警調將未完成法遵聲明的涉案業者、個人幣商移請金管會裁罰,並未主動清查從事 VASP 活動的業者及個人幣商,恐將導致涉及虛擬資產詐欺的案件持續高發。
警政署因此建議,主管機關應加強監管力度、 將個人幣商納入管理,或是在專法內訂定相關規定以列監管。
正如區塊客早前報導,幣安近年來除了積極配合台灣警方偵辦案件、追查資金流向以及凍結涉案資產之外,還首開業界先河推出「全球執法培訓計畫」,以加強執法人員對虛擬資產產業的認識與知識,從而提升處理相關調查、案件的效率。
幣安亞太區域團隊成員 Damien Ho 透露:「在台灣,我們至今已與超過 10 個不同的單位合作舉行虛擬資產教育訓練課程,共計已逾超過千位執法人員參與。」
Damien 提到,在產業還處於早期階段,且監管仍在發展下,產業參與者的確應肩負起更多的企業社會責任,事實上,「全球執法培訓計畫」是透過業者主動與公部門的合作,不僅能夠化解外界對產業的迷思與誤解,也能更進一步提升產業透明度,重建社會大眾的信心。
【區塊客專訪】與亞太區域團隊成員 Damien Ho 暢談幣安發展佈局,在邁向大規模採用的路上,當前加密市場的前景與挑戰在哪裡?