加密貨幣合規工具供應商和新創研究公司 Chainalysis 10 月 17 日在新聞發布會上宣布,正式與加密貨幣交易所幣安建立合作關係,以改進針對可疑交易的檢測系統。

幣安目前是全球最大的加密貨幣交易所,並持續擴展到各個國際市場,因此必須遵守每個司法管轄區的反洗錢法和 KYC 規則。

該公司聲稱,通過使用實時監控來追蹤幣安平台上每筆交易的來源,Chainalysis 簡化了整個過程。

新聞稿指出,該解決方案被稱為「了解你的交易」(Know Your Transaction),於今年 4 月首次亮相。Chainalysis 聯合創始人兼首席運營官 Jonathan Levin 在新聞稿中寫道,

無論規模大小,各種加密貨幣業務面臨著同樣的核心挑戰:「贏得監管、金融機構和用戶的信任」。我們希望許多人能夠遵循幣安的腳步,建立世界一流的反洗錢合規計劃,以滿足全球監管機構的需求,並與主要金融機構建立信任。

今年已有各個知名交易所額外引入合規措施,其中包括 P2P 生態系統 Localbitcoins,其中一些措施更與重視匿名的加密貨幣用戶相互衝突。同樣的,加密貨幣交易所 ShapeShift 9 月引入會員計劃,將逐漸轉型成強制性要求,並要求提供個人「基本」信息。

另外,幣安也解釋了反洗錢和 KYC 規則的實施計劃,暗示這些措施對於「進一步擴展」來說,是非常必要的。該交易所首席財務官周瑋表示,

我們的願景是為區塊鏈生態系統提供基礎設施,增加全球貨幣的自由度,同時遵守我們所服務國家的監管要求。

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