加密貨幣交易所 Bitfinex 在交易平台上部署其本身獨有的市場監視工具「Shimmer」,用來打擊操縱價格等市場濫用行為。

根據 3 24 的聲明,Shimmer 這項工具是用於辨別與調查Bitfinex 平台上可能的操縱行為和可疑交易。Bitfinex 預期,把這項工具和該交易所的搓合系統整合,將改善市場的完整度和能見性。

Bitfinex 團隊將獲得可疑交易警報

現在,當 Bitfinex 交易平台上偵測到任何交易對出現不當交易活動,包括期貨與保證金交易,Bitfinex 團隊就會接到電子郵件警報。該公司希望 Shimmer 將能協助防範像是俗稱「刷量」的虛假買賣(Wash Trade) 和分層布單(layering)等市場操作行為。Bitfinex 技術長 Paolo Ardoino 表示,

全面的市場和交易監控功能是運營一家具領導地位的加密貨幣交易所不可或缺的… Bitfinex 選擇開發屬於自己的最先進監視系統,這將有助於確保根除可能的操縱手法,並且偵測到可疑的行為。」

Paolo Ardoino 解釋說:「 Shimmer 處理全部的訂單和交易數據,並且試圖找出關於分層布單、誘騙交易(Spoofing)和其他操作手法的模式。」他還說,為了避免因高頻機器人進行的交易引發『偽陽性』,這套系統『可根據用戶的行為,產生不同的門檻標準值』。」

Ardoino 透露,Bitfinex 計劃未來要讓 Shimmer 的程式碼開源,但目前尚未敲定開放的時程。交易所發言人另表示,一旦偵測到異常交易,該公司將依據操縱行為的嚴重程度採取不同的措施。

加密貨幣交易中的市場操作

加密貨幣市場因為欠缺監管,長期以來一直被指控「比傳統金融交易所更容易受到市場操控」的衝擊。去年 11 月,美國德州大學奧斯丁分校的金融學教授 John Griffin 及俄亥俄州立大學財經系教授 Amin Shams 更新論文稱,他們認為,比特幣價格之所以能在 2017 年飆漲並創下歷史高峰,原因在於當時有一「市場巨鯨(大戶)」在 Bitfinex 上實行操縱。

對此,Bitfinex 及其關係企業穩定幣發行商 Tether 已各自在官網上發表兩篇一模一樣的聲明,正式對此事作出回應。

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