中國公安部本周稍早表示,已拘捕約 1,100 名涉嫌利用加密貨幣洗錢的嫌犯。

聲明指出,中國  23 個省區的警方日前同步展開掃蕩行動,破獲 170 多個利用加密貨幣為電話、網路詐騙分子提供洗錢服務的犯罪集團,抓獲違法犯罪嫌疑人 1100 名。

中國公安部表示,為逃避偵查打擊,詐騙分子轉而利用加密貨幣轉移涉案資金。在非法利益驅使下,一些違法犯罪人員主動為詐騙分子提供洗錢服務,通過購買、兌換加密貨幣等方式幫助詐騙分子轉帳、洗錢,淪為犯罪幫兇。

中國警方調查後發現,洗錢犯罪集團收到詐騙分子的贓款後,會在加密貨幣貨幣交易平台上購幣,再反复兌換不同的幣種,最終將錢款轉入詐騙分子指定的錢包地址,並收取 1.5% 到 5% 不等的佣金,高額的不法收入吸引大量人員參與。

不過,聲明中並未該提供洗錢金額的詳細資訊,也沒有透露洗錢犯罪集團具體使用哪些交易平台,僅譴責這些非法活動「造成嚴重社會危害」。

自 2017 年下令 「全面禁止加密貨幣交易」之後,中國對加密貨幣的鎮壓行動一直未曾斷絕,去年仍屢傳有「涉及購買加密貨幣的銀行帳戶、金融卡」遭凍結等消息。不過,外媒 《CNBC》引述業內人士說法稱,即便中國政府已封殺加密貨幣長達 4 年,仍無法遏止比特幣交易風氣。

直到近幾個月,中國再掀起加密貨幣挖礦、交易掃蕩潮,目前「火幣」、「幣安」、「OKEx」三大加密貨幣交易所的關鍵字已被百度、微博封鎖。同時,新疆、青海等地亦相繼下令,要求全面關停加密貨幣礦場,並停止向挖礦業者提供場所、電力支持。


熱門市場動態與新聞傳送門:

區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。