中國公安部本周稍早表示，已拘捕約 1,100 名涉嫌利用加密貨幣洗錢的嫌犯。
聲明指出，中國 23 個省區的警方日前同步展開掃蕩行動，破獲 170 多個利用加密貨幣為電話、網路詐騙分子提供洗錢服務的犯罪集團，抓獲違法犯罪嫌疑人 1100 名。
中國公安部表示，為逃避偵查打擊，詐騙分子轉而利用加密貨幣轉移涉案資金。在非法利益驅使下，一些違法犯罪人員主動為詐騙分子提供洗錢服務，通過購買、兌換加密貨幣等方式幫助詐騙分子轉帳、洗錢，淪為犯罪幫兇。
中國警方調查後發現，洗錢犯罪集團收到詐騙分子的贓款後，會在加密貨幣貨幣交易平台上購幣，再反复兌換不同的幣種，最終將錢款轉入詐騙分子指定的錢包地址，並收取 1.5% 到 5% 不等的佣金，高額的不法收入吸引大量人員參與。
不過，聲明中並未該提供洗錢金額的詳細資訊，也沒有透露洗錢犯罪集團具體使用哪些交易平台，僅譴責這些非法活動「造成嚴重社會危害」。
自 2017 年下令 「全面禁止加密貨幣交易」之後，中國對加密貨幣的鎮壓行動一直未曾斷絕，去年仍屢傳有「涉及購買加密貨幣的銀行帳戶、金融卡」遭凍結等消息。不過，外媒 《CNBC》引述業內人士說法稱，即便中國政府已封殺加密貨幣長達 4 年，仍無法遏止比特幣交易風氣。
直到近幾個月，中國再掀起加密貨幣挖礦、交易掃蕩潮，目前「火幣」、「幣安」、「OKEx」三大加密貨幣交易所的關鍵字已被百度、微博封鎖。同時，新疆、青海等地亦相繼下令，要求全面關停加密貨幣礦場，並停止向挖礦業者提供場所、電力支持。
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