《彭博社》報導穩定幣營運業者 Tether 的主管據傳將面臨刑事調查,釐清數名主管是否涉及銀行詐欺。這起調查案件很可能會對整個加密貨幣市場產生廣泛影響。

Tether 所發行的穩定幣 USDT 長期被廣泛用於交易比特幣,因此在加密貨幣生態體系中扮演重要角色。然而,美國司法部現在聚焦的關鍵點是 Tether 在新興時期,也就是好幾年前的行為。

彭博社》引述知悉內情的消息人士報導,聯邦檢察官正調查 Tether 向銀行隱瞞數年前的交易與加密貨幣是否有關。

相關刑事指控代表美國政府迄今打擊虛擬貨幣的最重大發展之一,因為 USDT 迄今為止是最受市場歡迎的穩定幣,跟美元匯價掛勾,免於瘋狂價格波動,因此成為買賣波動性較高貨幣的理想工具。目前在市面上流通的 USDT 價值約 620 億美元,支撐逾半數的比特幣交易。

Tether 是由在英屬維京群島和香港的實體構成,該公司在一份聲明中表示:

Tether 定期與執法機構展開坦誠對話,是我們致力於配合與透明度的一環。

一名消息人士說,聯邦檢察官至少從 2018 年就開始調查 Tether,近月來則發出存證信函警告 Tether 的主管成為調查對象。這些通知暗示,檢調單位可能很快就會決定是否要發動訴訟,由司法部高層官員判定相關起訴是否合理。

今(27)日稍早,Tether 駁斥《彭博社》的報導是「將陳舊的聲明包裝稱新聞,顯然是為了博取點擊率」,Tether 表示,公司經常跟美國司法部在內的執法機構進行公開對話,同時致力於促進美國和全球各地企業、政府部門之間的合作,並將繼續專注於如何更進一步滿足客戶的需求。

美國財政部與聯準會擔心數位貨幣會威脅金融穩定度,同時掩飾洗錢和其他不法交易,因為數位貨幣允許犯罪份子無須透過經監管的銀行體系進行付款。美國財長葉倫上周才表示,監管機構必須盡快採取行動,研擬穩定幣的新規定。

Tether 表示,USDT 的特色是每一枚 USDT 都由一美元支持擔保,包括透過實體金錢或商業本票、公司債與貴金屬等形式。但市場懷疑,由於一度賣出那麼多穩定幣,擔保的資產可能不足。信評機構惠譽曾警告,這一情節可能會導致短期信貸市場不穩定。

Tether(USDT)最初是在 2014 年發行,用來解決加密貨幣市場的一大痛點,也就是銀行因擔心與販毒走私、駭客攻擊與恐怖主義有牽連,而不願為虛擬貨幣交易所開設帳戶的問題。藉由採用 Tether,加密貨幣交易所允許交易人士能在不曝險於比特幣幣價波動的情況下停泊資金,且無須轉換成法定貨幣。此外,Tether 在各交易所之間也能通行。

不過,Tether 的公司方仍需要銀行來保管其資金並處理客戶的交易,富國銀行就涉及此事,且 Tether 也與富國銀行在早期的關係惡化。在 2017 年,Tether 的子公司和加密貨幣交易所 Bitfinex(兩機構的所有人和主管相同)控告富國銀行封殺原本應流經台灣的銀行的電匯。

在訴訟中,Tether 和 Bitfinex 表示,富國銀行知道或應該知道這些交易被用來取得美元,以便客戶能購買數位貨幣。兩家公司在提訟不久後,就撤銷案件。

美國司法部在長達數年的調查中,曾調查交易者是否在 2017 年加密貨幣大反彈期間,使用 Tether 違法推漲比特幣。

不過,目前的調查焦點聚焦銀行詐欺,顯示檢調單位可能不在追究此案與市場操縱行為的關連性。即便如此,Tether 在 5 月 31 日最後一次增發 10 億枚 USDT 之後,自 6 月開始就沒有再增發過,USDT 發行量保持在 642.5 億枚未變。


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