路透社引述消息人士,SBF 曾秘密將 FTX 的 100 億美元資金轉移到他的另一家公司 Alameda Research。

據兩位知情人士透露,至少有 10 億美元的客戶資金從 FTX 中消失。知情人士還告訴路透社,該交易所的創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)秘密將 100 億美元的客戶資金從 FTX 轉移到 Alameda Research。

他們均表示,其中很大部分資金已經下落不明。一位消息人士稱,缺失的金額可能達到 17 億美元,另一名知情人士則認為在 10 億到 20 億美元之間。

路透向 SBF 了解該 100 億美元資金轉移到 Alameda Research 一事,SBF 回覆路透表示,「disagreed with the characterization(對於這樣的說法表示不同意), We didn’t secretly transfer(我們沒有秘密地轉移),We had confusing internal labeling and misread it(我們內部做的紀錄標籤出顯混淆,加上大家理解錯了)」,但他沒有作進一步解釋說明。

路透追問有關客戶資金下落不明一事,SBF 僅回覆:「???」,與此同時,FTX 和 Alameda 均沒有就事件回覆媒體置評請求。

這宗爆料起因,SBF 於當地時間周日把財務紀錄分享給 FTX 高層,內容記錄了 FTX 最新的財務狀況,知情人士為 FTX 資深員工,表示他們聽取了高管關於公司財務狀況的簡報。

兩位知情人士說,SBF 向公司監管和法律團隊的負責人展示了幾份電子表格,顯示 FTX 已將大約 100 億美元的客戶資金從 FTX 轉移到 Alameda,當中有顯示 FTX 借給 Alameda 的金額以及用途。

消息人士稱,文件顯示,這些資金中有 10 億至 20 億美元沒有計入 Alameda 的資產,紀錄也沒有說明這筆錢的去向,消息人士稱他們不知道這筆錢的去向。

在隨後的檢查中,FTX 法律和財務團隊還發現,SBF 在 FTX 的簿記系統中植入被兩人稱為「backdoor(後門)」程式,該程式是使用定制軟件構建的。

他們表示,這個「backdoor(後門)」允許 SBF 執行可能改變公司財務記錄的命令,而無需提醒包括外部審計員在內的其他人。他們說,這種設置意味著將 100 億美元的資金轉移到 Alameda 並沒有觸發 FTX 的內部合規或會計危險信號。

在給路透社的短信中,SBF 否認植入「backdoor(後門)」一事。


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