根據《CNBC》報導,一些幣安員工和訓練有素的「幣安天使」,似乎正在協助中國使用者在幣安開戶,甚至教導用戶透過偽造銀行文件、提供虛假地址來規避 KYC 實名認證系統。

中國自 2017 年起禁止加密貨幣交易所在境內營運,而後於 2021 年進一步全面禁止加密貨幣交易。幣安當時對外聲稱,已停止受理交易者使用中國手機號碼進行開戶,中國民眾已無法下載幣安 App,並且已經封鎖中國 IP。

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然而,在翻閱了由幣安控制和營運的 Discord 伺服器、Telegram 聊天群內的數百則訊息後,《CNBC》指出,幣安員工以及由幣安培訓的志願者——「幣安天使」,他們都在這些群組中,分享了可用於規避幣安 KYC、註冊和驗證系統的技巧。

報導透露,規避 KYC 驗證的方式包含「偽造銀行文件」或「提供虛假地址」,其他則是一些關於幣安系統操作的說明指南。

2022 年 5 月,在幣安的 Discord  頻道中,有用戶詢問「大陸用戶現在如何註冊」。不久後,一位被標識為幣安內部人士的成員回應稱:

需要使用排除美國、新加坡、香港等受限區域 IP 的 VPN,然後使用海外郵箱(Outlook、Gmail、ProtonMail)註冊,居住地址選擇「台灣」,身份認證時切換回「中國」,然後上傳身份證即可。

對此,幣安告訴《CNBC》,該交易所已經部署了「高級檢測工具」,以根除那些「在受限地區使用 VPN 或類似工具」的用戶。

此外,幣安員工、幣安天使和客戶都分享了影片和文件教學,向中國用戶展示如何偽造居住地以獲得幣安的金融卡。2022 年 11 月,一位自稱在中國的用戶詢問如何申請 Binance Card,隨即就有一位幣安天使提供教學影片,並表示這將能夠協助他們申請到 Binance Card。

幣安方面則回應說,該交易所並沒有參與創建教學影片,並補充稱,「這不是幣安擁有的內容,內容創建者也不是幣安員工,甚至也不是幣安天使」。

《CNBC》就評論稱,這些與客戶分享的教學資料不禁讓人質疑幣安反洗錢機制的有效性。

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對此,幣安發言人回應稱:「我們已經對可能違反幣安內部政策的員工採取了行動,包括提出不符合我們標準的建議。我們有著嚴格的 KYC 政策,要求所有用戶都必須提供居住國和其他個人身份資料,才能通過實名認證的審核。」

幣安明確禁止員工建議或支持用戶規避當地法律和監管政策,如果被發現違反這些政策,員工將立即被解僱。


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