台灣前三大合法加密貨幣交易平台「ACE 王牌交易所」創辦人、前負責人潘奕彰,因涉嫌勾結詐騙集團遭聲押禁見,消息震撼台灣幣圈。區塊客向臺灣 VASP 公會籌備小組總顧問蔡玉玲查詢時獲悉,公會籌備小組內部已有共識,若有成員因業務行為涉及刑事調查,在偵查終結獲不起訴處分或確定判決前,該涉事小組成員會先暫停一切公共事務的參與。
涉嫌勾結詐團,潘奕彰遭聲押禁見
綜合媒體報導,潘奕彰涉嫌與詐團主謀、直銷界知名人物林耿宏以及「千蕎團隊」林若蕎等人合謀,利用話術誘騙投資人購買「魔券幣(MOCT)」、 NFTC 、 BNAT 等無法流通變現的空氣幣,至少上百人受害,估計不法金額逾新台幣 10 億元,檢警調日前發動搜索,同時將潘奕彰、林耿宏、林若蕎等共犯 14 人拘提到案。
據指,潘奕彰等人到案後,均否認涉及詐欺等罪,且供述不一致,檢方認定有勾串、滅證及逃亡之虞,昨(4)日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪,將將潘奕彰等 7 人聲押禁見。
ACE 現任負責人非涉案者
根據 ACE 王牌交易所發表的聲明,上述案件係因個別上幣方 2019 年幣種涉有違法情事,而 ACE 則是以證人身分配合調查,ACE 並強調,公司負責人已於 112 年 12 月 14 日變更為王晨桓擔任且 100% 持股,目前由主管機關登記中。
由於 ACE 王牌交易所為臺灣 VASP 公會籌備小組的成員,如今卻因交易所上架幣種有詐欺嫌疑而涉及檢調案件,籌備小組召開臨時會議後發表聲明指出,公會籌備小組自 2023 年 9 月成立起,即由 ACE「現任負責人」王晨桓參與相關事務,其「非」本次涉案者。
自願退出臺灣 VASP 公會籌備小組的工作
聲明表示,本次檢調事件雖為 ACE「前負責人」潘奕彰於 2019 年涉案,但 ACE 仍對公會造成影響表示歉意,為昭公信並避免爭議,自願暫時退出公會籌備小組的工作。
籌備小組重申,無論是在籌備階段或公會正式成立之後,若有成員因業務行為涉及重大刑事案件調查,於偵查終結獲不起訴處分或確定判決前,皆應暫停公共事務之參與。由於本件個案仍在司法偵查階段,基於偵查不公開及無罪推定原則,籌備小組將尊重涉事成員的說明、司法機關的法定程序及相關當事人的法定權利,待地檢署或法院最終認定。
籌備小組:將針對預售承銷、 IEO 、上下架幣種建立產業標準
籌備小組還提到,本次事件彰顯了虛擬資產預售承銷(pre-sale)、初始交易所發行(Initial Exchange Offering,IEO)與上下架審查機制的重要性,以及業務招攬及廣告內容管控的重要性。
除遵循 《指導原則》外,籌備小組亦深知未來公會正式成立後,制定《自律規範》的重責大任,因此將盡快展開相關討論,針對預售承銷、初始交易所發行、上下架幣種與其他細項建立產業標準,讓業者不必在黑暗中探索,可有所依循降低相關風險,避免類似爭議再次發生。
籌備小組最後提醒投資人,購買虛擬資產時應注意以下事項:
- 透過預售承銷或場外交易購買未上架交易所的幣種,應特別注意其潛在風險;
- 僅在單一交易所上架,或在極小型、極少數交易所上架的幣種,應特別注意其流動性與價格操控風險;
- 特別小心過度包裝的話術與不合理的報酬承諾。