德國有望 2020 實施新法案！銀行或可直接銷售、託管加密貨幣
根據《德國商報》（Handels ...
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標籤: AML
美國三大金融監管機構聯合聲明：加密貨幣從業者應嚴守反洗錢法
美國三大金融監管機構：商品期貨交 ...
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幣安與法遵科技新創 Coinfirm 達成合作 助力交易所提升監管合規性
根據 10 月 3 日發表的新聞 ...
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馬爾他監管機構三年戰略計劃 積極監控加密貨幣產業以防制洗錢
馬爾他金融服務管理局（MFSA） ...
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傳正開發交易監控系統？ FATF 官員闢謠：假消息！
針對《日經新聞》早前報導有指，「 ...
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調查報告：法幣洗錢量較比特幣高出 800 倍
針對美國財政部長 Steven ...
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英政府釋最新規劃方案：加密幣業務一概納入 AML 、 CFT 之監管範圍
為了防止加密貨幣淪為洗錢管道，英 ...
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比特幣 ATM 淪為洗錢管道 歐盟竟無「法」可管
《彭博社》7 月 11 日報導， ...
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FATF 最新監管指南出爐！要求全球加密貨幣交易所須分享客戶資料
國際組織「防制洗錢金融行動小組」 ...
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葫蘆裡賣什麼藥？ Bittrex 一邊加緊執行 KYC 、 一邊調降交易費用
美國加密貨幣交易所 Bittre ...
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