美國司法部 3 月 26 日召開記者會,宣布華府正式起訴委內瑞拉現任總統馬杜羅(Nicolas Maduro)及 14 名委內瑞拉政府高官親信,指控他們涉及毒品恐怖主義罪,並利用加密貨幣來掩蓋販毒交易。

根據起訴書,同案被起訴者包括:委內瑞拉負責經濟的副主席、能源部長、議長、國防部長、最高法院大法官,以及加密貨幣總監 Joselit Ramirez,被控罪名有:毒品恐怖主義、密謀輸入可卡因、持有爆炸性武器、違反財政部外國資產法令等。

美國司法部官方新聞稿稱,此等人「躲在加密貨幣背後進行犯罪活動」,為馬杜羅懸賞 1,500 萬美元,為其同謀懸賞 1,000 萬美元。美國司法部長 William Barr 說道,

委內瑞拉人民受苦的同時,這個陰謀集團… 卻束手無策… 現在,是時候讓大家知道這個政權的真實面貌。

美國司法部並未具體透露涉案的加密貨幣為何,亦未進一步說明任何有關加密貨幣的細節。不過,馬杜羅曾於 委內瑞拉的加密貨幣監管機構人士,33 歲的 Joselit Ramirez Camacho 也在紐約南區的另一項訴訟中被起訴。

關於該案件的新聞報導中並未提及涉案的加密貨幣名稱。2018 年,委內瑞拉在馬杜羅政權下,發行了錨定石油的加密貨幣 Petro, 並由委內瑞拉加密貨幣辦公室(Sunacrip)主管,而涉及本案的 Joselit Ramirez 就是該單位的負責人。

區塊客曾於 2018 年 3 月報導,美國總統川普簽署了一項行政命令,旨在對 Petro 實施新的制裁,無條件禁止美國境內有關於委內瑞拉 Petro 的所有活動,即美國公民不得購買、交易任何由委內瑞拉發行的加密貨幣。


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