「幣想科技」勾結詐團洗錢 23 億！士檢起訴 14 人、對主嫌求刑 25 年

全台最大實體加密貨幣交易商「幣想科技（Bitshine）」，遭檢警查出涉嫌勾結詐騙集團，協助把被害人現金兌換成加密貨幣，短短一年洗錢 23 億元。檢警今年 4 月發動搜索行動，拘提負責人施某等 14 人，士林地檢署今（22）日偵結，依詐欺、洗錢及組織犯罪、未經洗錢防制登記而提供虛擬資產服務等罪嫌起訴 14 名被告，並建請法院對施某量處徒刑 25 年。

檢方指出，施某先是透過收購幣想科技，取得金管會洗防登記的「外殼」後，與同夥在全台 14 個縣市設立逾 40 家加盟門市，對外販售 USDT 。

加盟主除了需繳交 100 萬元至數百萬元不等之加盟權利金，更得支付交 50 萬元至 100 萬元之營運保證金予王○治（信義店之加盟主）擔任實際負責人之百○資訊顧問有限公司，最終資金全匯入特定公司帳戶，再結匯成美元回購 USDT，輾轉流入 CoinW 錢包與匿名錢包，層層斷點，讓警方難以追查。

臺灣士林地方檢察署於新聞稿稱，「幣○公司實體門店 40 餘家，對外佯以經營虛擬貨幣交易，實則為詐欺集團成員以假投資等詐術，透過網際網路對公眾散布詐欺訊息，幣○公司則對外宣稱『全國唯一金管會授權』，致被害人相信幣○公司所為均屬合法，詐欺集團成員復指示被害人持現金至幣○公司各門店購買 USDT，各門店之店員收取被害人之現金後，再透過王○治將款項結購美金匯往國外，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。於 113 年至 114 年間，洗錢金額高達 23 億餘元。」檢警統計，自 2024 年 1 月至今年 4 月期間，全台共有 1,539 人受害，受騙金額達 12.75 億元，洗錢金額更超過 23 億元。

14 名遭起訴被告

士林地方檢察官在簡要犯罪事實中提出，施○仁、楊○ 文、林○文、黃○溓、許○邦、李○興、陳○樺及陳○銘等 8 人涉嫌未經洗錢防制登記而提供虛擬資產服務，8 人均任職或曾任職於 CoinW (幣贏)，由於 CoinW 係未通過金管會之法遵聲明或洗錢防制登記之境外虛擬資產交易所，因此 8 人被控未經洗錢防制登記而提供虛擬資產服務。

而施○仁、楊○文、 王○治、羅○翔、蘇○偉、葉○蓉、蔡○運及陳○銘等 8 人則涉嫌基於未通過洗錢防制登記而提供虛擬資產服務之犯意聯絡，檢察官指，此 8 人涉及幣○科技有限公司 (下稱幣○公司) 加盟店部分，施○仁及楊○文以幣○公司名義對外招募加盟股東，由該等股東開設門店，該等門店均未通過金管會之洗錢防制登記，販賣虛擬資產 USDT，而提供虛擬資產與新臺幣間交換、虛擬資產移轉之服務。 幣○公司與加盟門店簽約時，則多由施○仁、楊○文及羅○翔出面洽談。

檢警指，主嫌施某主導收購幣想科技，對負責加盟拓點與「盤口」經營，並引進詐團資源；楊姓男子，負責商務開發與協調，並管理「盤口」客戶來源；金流部分則由王姓男子操盤，成立百○資訊顧問有限公司、掌控銀行帳戶與「入金機」系統，專責現金結匯、購買 USDT 再分配至各門市。

在各門市經營上，檢方查出基隆仁一店由羅姓男子負責，台北信義店則由蘇姓男子擔任店長，直接面對被害人，以「收現金、換 USDT」的方式完成交易；表面上，公司設有「法遵長」，由葉姓女子掛名，負責設計 KYC 制度，但實際上流於形式，形同虛設；蔡姓男子雖名義上是風控主管，掌管提幣審核，卻早被詐團繞過。

施○仁、楊○文及王○治三人另涉加重詐欺、洗錢、發起、指揮犯罪組織等罪嫌。

此外，檢警另查出，施男等人為求通過金管會規定，遭一名科技公司負責人古姓男子詐騙，誤信對方認識金管會證期局長弟弟，佯稱「能協助通過洗防登記」，遭詐取 300 萬元。古○翔為瑆○科技有限公司之負責人，於 113 年 10 月間起，陸續對施○仁、楊○文及王○治施用詐術，佯稱可協助幣○公司順利通過洗錢防制登記云云，要求 300 萬元之處理費用，致施○仁、楊○文及王○治陷於錯誤，由王○治於 113 年 10 月至 12 月 間，共交 300 萬元予古○翔。古○翔收取上開款項後，並未協助幣○公司進行任何處理。

主嫌否認犯行

據檢警指出，面對指控，施某堅決否認涉入詐欺，辯稱自己只是單純「收購公司、經營加盟」，資金來源也是借來的；楊姓與王姓男子則承認 CoinW 與幣想之間的確有高度重疊，但僅是「商務合作、金流配合」。其他涉嫌未經洗錢防制登記而提供虛擬資產服務的被告大多強調自己只是「受雇員工」，對背後是詐團一無所知。至於葉女與蔡男則辯解，KYC 程序雖在他們職責範圍，但不清楚詐團早已事先「教戰」被害人如何應答。另有古姓男子乾脆反咬一口，聲稱自己才是受害者，300 萬元只是顧問費。

經過大規模搜索，檢警共查扣 64 萬餘枚 USDT 、 0.0356 枚比特幣、 1,520 枚 TRX，總值約新台幣 2,000 萬元；另繳獲現金 6,049 萬元、法拉利 Roma 、瑪莎拉蒂各一輛，以及公司帳戶存款 1,240 萬元，合計約 1.13 億。檢方已聲請法院宣告沒收，或依法追徵價額。

檢方今日依詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪，起訴施男、楊男、王男等 14 人，並聲請沒收犯罪所得 12.75 億元；古男另依詐欺罪起訴。

檢方表示，施某否認犯行，犯後態度不佳，求處 25 年徒刑；楊男、王男均認罪並提出繳回犯罪所得計畫，得依規定減刑；其他涉案人員因主要只涉嫌未經洗錢防制登記而提供虛擬資產服務，考量其屬受薪階級，建請從輕並給予緩刑；古男否認犯行，行為已損害公務員形象，量處有期徒刑 5 月，以儆效尤。