中國大型比特幣交易所 OKCoin 於 4 月 10 日向其全球客戶宣布,該平台將執行更嚴格的反洗錢(AML)程序。OKCoin 在其官方公告中指出,基於反洗錢和風險控制方面的考慮,才向用戶制定新的建議和要求。

公告指:

這些建議和要求只是為了給客戶提供更好的交易服務和提供賬戶的安全性,不會影響到您賬戶的資金安全和正常交易,請廣大用戶積極配合。

OKCoin 的新措施

KYC :視頻認證

當賬戶的美元充值累計超過 10,000 美元,OKCoin 的工作人員可能會聯繫用戶作進一步的視頻認證。用戶本人須在錄制設備(如手機、電腦、iPad 等)前展示自己有效的合法證件。

提升賬戶安全性

為了提高賬戶的安全性,OKCoin 建議所有用戶定期修改賬戶的登錄密碼、定期更換 Google 認證鑰匙及進行手機綁定。針對這項建議,該平台會定期引導長期未修改密碼和 Google 認證鑰匙的用戶去進行修改。

進行一次性更正實名信息

為避免影響賬戶的正常使用,對於現時實名認證信息有誤的用戶,會提供一次修正實名信息的機會,用戶只需與客服聯繫即可進行相關更正,唯資料一經確認就不得再次要求修改。

將停用舊制式比特幣和萊特幣地址

為提升充值效率,該平台將於 2017 年 4 月 23 日起停止所有舊制式比特幣和萊特幣地址充值,使用舊地址的用戶將無法到賬。於 2017 年 4 月 10 日前創建的以「1」開頭的單簽比特幣地址和以「L」開頭的萊特幣地址將被停用(以「3」開頭的多簽地址不受影響)。

這是自三月份,中國人民銀行公佈一套新的加密貨幣交易政策後,再一家中國大型比特幣交易所提出相關應對措施。在新政策下,公司必須遵守更嚴格的反洗錢法令,不難想像視頻認證將會成為各交易所的應對解決方案。根據國際金融標準,這次 OKCoin 的新措施並不是特別嚴厲。目前大多數國家的 KYC / AML 都已經要求用戶提供有效的身份識別和住址證明才能進行交易。

資料來源:OKCoin

圖片來源:

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