根據 8 月 19 日所釋出的法院文件顯示,紐約州最高法院裁定「紐約司法部(NYAG)對加密貨幣交易所 Bitfinex 擁有管轄權」。這意味著,日前針對 Bitfinex 涉嫌詐欺、誤導投資者的指控,紐約司法部現已掌握「合法調查」的資格,可正當指示 Bitfinex 披露關鍵文件。

法院文件所述,有關 Bitfinex 先前曾「要求終止訴訟」的動議,已遭法官 Joel Coehn 駁回,並表示該案將基於《反證券欺詐法》(又稱《馬丁法案》)持續訴訟。文件還提到,「儘管本案提出了複雜的法律問題,但法院認為,這不足以成為讓法院駁回案件調查、並進一步拖延或以其他方式干擾申請人(NYAG)進行調查的理由。」

據了解,案件審理期限將延長至 10 月 14 日,同時保留先前於 5 月 16 日的判決的預防性禁令:一、禁止訪問 Tether 美元儲備金的信貸限額;二、Bitfinex 的負責人、高級管理人員和代理人不得從 Tether 收到的資金中,獲得分配或分紅;三、不得篡改紐約司法部所要求出示的文件。

換言之, Bitfinex 與 Tether 可繼續營運事業,不過 Tether 不可再向 Bitfinex 借出資金。Bitfinex 方面表示,為了解決此案共花費 50 萬美元、聘請 60 多名律師,首席財務官 Giancarlo Devasini 甚至說,「不過,幸運的是,我們的收益還算不錯,所以也請得起最好的律師。」

此前,此案主要關鍵點圍繞在「紐約司法部」是否有權執行調查,原因是 Bitfinex、Tether 兩家關係企業堅稱:「從未在紐約為客戶提供服務」,因此紐約司法部並未擁有個人管轄權(對公司本身的權力),也沒有主體管轄權(對本案主題有關的權力)。作為控方的紐約司法部則主張自身擁有管轄權,可調查此事是否對紐約居民造成任何傷害。

✍ 前情提要 ✍ 

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