區塊客今年稍早報導, 區塊鏈安全團隊 Peckshield 持續監控 PlusToken 崩盤後的資金動向發現,截止 7 月初為止,PlusToken 錢包中有 5,775 個比特幣被分散轉移至若干地址,每個地址存留 50 到 150 枚比特幣不等。今(21)日稍早,加密貨幣分析公司 LongHash 發出消息稱,PlusToken 的以太坊(ETH)沉寂 3 個月後再有新動靜。

LongHash 表示,儘管 PlusToken 現已無法提現,但其鏈上地址中仍有大量加密貨幣尚未被轉出,其中在以太坊網絡上就有兩個地址分別仍留有約 78.9 萬和 2 萬枚以太幣(ETH):0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e  、 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5

據悉,這次出現異動的是 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5  這個地址,當中 2 萬枚以太幣被全部轉出,LongHash 並對這些以太幣的流向進行了追踪。

上圖為本次以太幣轉出的資金流向圖。PlusToken 一共發起 7,722 筆轉帳交易,涉及 4,592 個地址。其中,圖中節點代表地址,節點間的連線代表發生轉帳交易。節點的顏色表示節點的出度,即該地址發起轉出交易的筆數。節點的大小表示留存在該地址內以太幣的數量,而這次 PlusToken 的大規模轉帳可分為 4 個階段:

第一階段:在以太坊區塊高度 8584733 ,第一筆轉帳交易從 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5  地址一次轉出 20,008 枚以太幣,並又經過 2 次轉帳將 2 萬枚以太幣轉到地址 0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2

第二階段:以太幣開始第一次切分。0x1a29b57 這個地址共發起 199 筆轉出交易,同時也是發起轉出交易筆數最多的地址(該節點出度最大),每筆轉帳金額在數十枚至百多枚以太幣不等。然後,以太幣通過一次中轉後到達新的地址。圖中紅色節點是出度為一的地址,該地址只發起了一筆轉出交易,而且幾乎所以這些地址也只有一筆轉入交易,紅色的節點即為中轉地址,中轉地址佔圖中所有地址數 70% 以上。

第三階段:以太幣再一次被切分。發起地址為圖中第三層地址,他們的節點顏色大多為藍色或綠色(對應節點出度 3-5),即這些地址均發起了 3-5 筆轉出交易。通過這兩次切分,PlusToken 的以太幣被分散到 5 組地址中。

第四階段:通過大量的中轉地址,將之前分散的 5 組地址重新鏈接在一起,並轉移地址中的以太幣 。PlusToken 通過如此繁雜的交易,或企圖隱匿以太幣的流向,最終都流入到上圖黑色節點中(黑色節點出度為 0 ,即沒有轉出交易)。黑色地址共有 237 個,餘額大都在幾十至一百多枚以太幣 。

LongHang 對所有 4,592 個地址進行分析後,並無發現這些地址與交易所有關聯,因此推斷,這 2 萬枚以太幣仍未被砸盤套現,而 PlusToken 地址中仍有近 79 萬枚以太幣未被轉出。

值得注意的是,這不是 PlusToken 第一次大規模的資金轉移。此前,PlusToken 的比特幣地址也出現類似大規模轉帳。他們發起巨量的鏈上交易將 2 萬多枚比特幣拆分成極小的金額,試圖繞開追踪,部分比特幣已成功套現。當前,比特幣和以太坊網絡已經相當擁堵,如此大量的無意義轉帳也是對資源的浪費。

PlusToken 創建於 2018 年 6 月,宣稱自己是智能搬磚錢包,即所謂的貨幣基金,投資者若存入 100 萬元,複利一年就能賺到 700 萬元。2019 年初為止,PlusToken 聲稱已坐擁 1000 萬名會員,期間收益約為 70,000 枚比特幣和 800,000 枚以太幣資金累積資金池規模高達 200 多億人民幣。

直到 6 月 29 日,PlusToken 錢包被曝捲款潛逃,隨後多達 400 名投資者均稱所持加密貨幣無法提現,資金盤宣告崩塌之際預估投資者損失共達 30 億美元。7 月 1 日,媒體報導稱,瓦努阿圖警察部隊逮捕了 6 名中國籍人士,或涉嫌非法網路詐騙,疑似為 PlusToken 創始團隊。


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